Οι Κινέζοι απατεώνες ομολογούν την απάτη Bitcoin ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Οι Κινέζοι απατεώνες ομολογούν την απάτη Bitcoin ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Την 1η Οκτωβρίου 2025, ο Zhimin Qian, ένας 47χρονος Κινέζος, ανακοίνωσε την ενοχή σε δύο κατηγορίες μπροστά σε ένα βρετανικό δικαστήριο, το οποίο ανατράφηκε ως μέρος μιας από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις κρυπτογραφίας στην ιστορία. Η απάτη, η οποία έλαβε χώρα μεταξύ 2014 και 2017, επηρέασε πάνω από 128.000 θύματα στην Κίνα και προστέθηκε σε εντυπωσιακά 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο Bitcoin (BTC). Αυτή η συναρπαστική στροφή στην υπόθεση ήταν το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης έρευνας που περιελάμβανε τις διεθνείς αρχές.

Η Qian, η οποία αποθηκεύει παράνομα κεφάλαια στο Bitcoin, έφυγε από την Κίνα χρησιμοποιώντας ψεύτικα έγγραφα και αναζητούσε καταφύγιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί προσπάθησε να καθαρίσει τα έσοδα της απάτης με αγορές ακινήτων με την υποστήριξη του Jian Wen, βρετανικού πολίτη. Ο οποίος καταδικάστηκε σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκισης πέρυσι, επειδή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο δίκτυο του Qian.

Έκταση της απάτης

Το 2018, η έρευνα οδήγησε στην κατάσχεση 61.000 BTC από τη Μητροπολιτική Αστυνομία στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη κατάσχεση των κρυπτοσυχνότητας στην ιστορία. Το μέτρο αυτό υπογράμμισε τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που είχαν διαπράξει ο Qian και οι συνεργάτες τους. Τον Απρίλιο του 2024, ο Qian και ο Hok Seng Ling, ένας 46χρονος συνεργός, συνελήφθησαν στο Derbyshire. Ο Ling κέρδισε επίσης ένοχος αυτή την εβδομάδα στο δικαστήριο.

Η επιβολή του νόμου κατευθύνθηκε από τον ντετέκτιβ λοχίας Isabella Grotto, ο οποίος συνεργάστηκε στενά με τις κινεζικές αρχές επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Το πολύπλοκο δίκτυο απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο καθιέρωσε ο Qian και οι συν -συντονιστές τους, αποκάλυψε σταδιακά.

Προοπτικές για την επερχόμενη πεποίθηση

Η ετυμηγορία για τους Zhimin Qian και Hok Seng Ling έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο. Αυτές οι περιπτώσεις όχι μόνο παρείχαν απαντήσεις σε απάτες μεγάλης κλίμακας στον κρυπτογραφικό κόσμο, αλλά και καθιστούσαν προσεκτική τη διεθνή συνεργασία που απαιτείται για να εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη για τα πάνω από 128.000 θύματα. Η υπόθεση παραμένει ένα πρωταρχικό παράδειγμα των προκλήσεων ότι η εμφάνιση κρυπτοσυχνότητας για το νομικό πλαίσιο είναι παγκοσμίως.

Ενώ τα νομικά βήματα κατά του Qian και του Ling συνεχίζονται, η προσοχή του κοινού και τα μέσα ενημέρωσης θα συνεχίσουν να κινδυνεύουν από κρυπτογραφική απάτη και τους συναφείς οικονομικούς κινδύνους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την περίπτωση και την ανάπτυξή της, επισκεφθείτε την αναφορά του Καθημερινά hodl.