Китайските измамници признават измама с биткойн 7,4 милиарда долара!

Китайските измамници признават измама с биткойн 7,4 милиарда долара!

На 1 октомври 2025 г. Джимин Циан, 47-годишен китайски, обяви вина по две обвинения пред британски съд, които бяха възпитани като част от един от най-големите дела за криптовалути в историята. Измамата, която се проведе между 2014 и 2017 г., засегна над 128 000 жертви в Китай и добави впечатляващите 7,4 милиарда долара в биткойн (BTC). Този вълнуващ обрат в случая беше резултат от цялостно разследване, което включваше международни власти.

Qian, който съхранява незаконни средства в Bitcoin, избяга от Китай, използвайки фалшиви документи и търси убежище в Обединеното кралство. Там тя се опита да почисти приходите на измамата чрез покупки на недвижими имоти с подкрепата на Jian Wen, британски гражданин. Който беше осъден на шест години и осем месеца затвор миналата година, защото той изигра важна роля в мрежата на Qian.

Степен на измама

През 2018 г. разследването доведе до конфискацията на 61 000 BTC от столичната полиция във Великобритания, която се счита за най -голямата конфискация на криптовалутите в историята. Тази мярка подчерта сериозността на престъпленията, които Qian и техните съучастници са извършили. През април 2024 г. Qian и Hok Seng Ling, 46-годишен съучастник, е арестуван в Дербишир. Линг също спечели виновен тази седмица в съда.

Органите на реда са насочени от детектив сержант Изабела Грото, който работи в тясно сътрудничество с китайските правоприлагащи органи по време на изпита. Сложната мрежа от измами и пране на пари, които Qian и техните съ -конспиратори бяха установили, постепенно беше разкрита.

Перспективи за предстоящото присъда

Присъдата за Жимин Qian и Hok Seng Ling е насрочена за следващия ноември. Тези случаи не само дадоха отговори на мащабни измами в крипто света, но и направиха внимателно международно сътрудничество, необходимо за осигуряване на справедливост за над 128 000 жертви. Случаят остава отличен пример за предизвикателствата, че появата на криптовалути за правната рамка е по целия свят.

Докато правните стъпки срещу Qian и Ling продължават, вниманието на обществеността и медиите ще продължат да бъдат изложени на риск от криптовалута и свързаните с тях финансови опасности.

За повече информация относно този случай и нейното развитие посетете отчитането на Ежедневен Hodl.