المحتالون الصينيون يعترفون باحتيال البيتكوين 7.4 مليار دولار!

المحتالون الصينيون يعترفون باحتيال البيتكوين 7.4 مليار دولار!

في 1 أكتوبر ، 2025 ، أعلن تشايمين تشيان ، وهو صيني يبلغ من العمر 47 عامًا ، عن ذنبها في تهمتين أمام محكمة بريطانية ، والتي نشأت كجزء من واحدة من أعظم قضايا الاحتيال في التشفير في التاريخ. أثر الاحتيال ، الذي حدث بين عامي 2014 و 2017 ، على أكثر من 128000 ضحية في الصين وأضاف ما يصل إلى 7.4 مليار دولار في Bitcoin (BTC). كان هذا المنعطف المثير في القضية نتيجة تحقيق شامل شمل السلطات الدولية.

هرب تشيان ، الذي قام بتخزين الأموال غير القانونية في بيتكوين ، من الصين باستخدام وثائق مزيفة والبحث عن ملجأ في المملكة المتحدة. حاولت هناك تنظيف عائدات الاحتيال من خلال عمليات الشراء العقارية بدعم من جيان وين ، وهو مواطن بريطاني. الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر في العام الماضي لأنه لعب دورًا مهمًا في شبكة تشيان.

مدى الاحتيال

في عام 2018 ، أدى التحقيق إلى مصادرة 61000 BTC من قبل شرطة العاصمة في بريطانيا العظمى ، والتي تعتبر أعظم مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ. أكد هذا الإجراء على جدية الجرائم التي ارتكبها تشيان وشركاؤهم. في أبريل 2024 ، تم القبض على تشيان وهوك سينغ لينغ ، شريك 46 عامًا ، في ديربيشاير. اكتسبت لينغ أيضًا مذنباً هذا الأسبوع في المحكمة.

تم توجيه إنفاذ القانون من قبل المحقق الرقيب إيزابيلا غوتو ، الذي عمل عن كثب مع سلطات إنفاذ القانون الصينية أثناء الامتحان. تم اكتشاف الشبكة المعقدة من الاحتيال وغسل الأموال ، والتي أنشأها تشيان ومشاركهم ، تدريجياً.

التوقعات للإدانة القادمة

من المقرر عقد الحكم على Zhimin Qian و Hok Seng Ling في نوفمبر القادم. لم تقدم هذه الحالات إجابات على عمليات الاحتيال على نطاق واسع في عالم التشفير ، ولكن أيضًا جعلت تعاونًا دوليًا دقيقًا ضروريًا لضمان العدالة لأكثر من 128000 ضحية. تظل القضية مثالاً رئيسياً على التحديات التي يواجهها ظهور العملات المشفرة للإطار القانوني في جميع أنحاء العالم.

في حين تستمر الخطوات القانونية ضد تشيان ولنغ ، فإن انتباه الجمهور ووسائل الإعلام ستظل معرضة لخطر الاحتيال على التشفير والمخاطر المالية المرتبطة بها.

لمزيد من المعلومات حول هذه القضية وتطويرها ، تفضل بزيارة الإبلاغ عن HODL اليومية.