对Binance进行了法律的银行秘密检查：报告
对Binance进行了法律的银行秘密检查：报告
- 《银行安全法》主要涉及洗钱滚筒
- “我们定期与机构合作，以澄清所有开放问题，” Binance的发言人 说
美国当局目前正在调查Binance是否违反了保密ACT银行，REUTERS 星期四，联邦检察官办公室于2020年12月开始在2020年12月开始进行公司及其CEO的调查。
根据该报告，司法部部司法部将近两年前要求世界上最大的加密货币交易所移交首席执行官Changpeng Zhao和其他管理人员的新闻，涉及诸如揭露非法交易和美国客户的招聘等主题。 据报道，2020封信中要求将近30个文件，其中包括有关打击非法财务或有关提交给当局的可疑财务活动的报告的详细信息。
银行秘密1970年，为国家银行和国民银行提供了外国银行，分支机构，分支机构，构建了本地银行和股份，构建了本地银行和阵容。
加密之旅也属于银行保密的范围。 据路透社报道，尽管Binance.us于2019年在美国财政部注册，但Binance的旗舰平台并未这样做。
Binance的发言人在一封电子邮件中宣布，该公司拥有一个全球安全与合规团队，其中包括500多名员工，包括前监督当局和执法人员。
“世界各地的监督当局的记录如何转向每个大型加密交流，以更好地了解我们的行业。” “我们定期与代理商合作，以澄清开放问题。”
是否没有调查发言人是否因违反银行保密而受到调查。
加密交流经理已经被银行秘密法雕刻了
尽管Binance报告了自己对银行保密的调查，但Bitmex加密衍生品交易所的四名著名经理已经因违规而被定罪。
Bitmex联合创始人亚瑟·海斯（Arthur Hayes）和本·德洛（Ben Delo）在2月欠了自己的罪名。 作为认罪协议的一部分，这对夫妇被要求支付1000万美元，以参与实施和维护措施以打击Bitmex的洗钱的“故意失败”。
另一个共同创始人，塞缪尔·里德（Samuel Reed）， Hayes被判处六个月的房屋逮捕，随后被判处两年缓刑； 德洛在缓刑时收到了30个月； 里德被判处18个月。
在没有为加密，行业领导者和律师没有具体的法律框架的情况下，通过执法进行了法规。
路透社的报告是在美国MP Raja Krishnamoorthi，d-il的两天之后发表的， “ https://oversight.house.gov/news/press-releases/chairman-krishman-krishman-krishamoorthi-requests-from-from-from-from-forom-forom-form-fedal-agecies-and-crypto”>向四个联邦当事人和五个Crypto交换申请
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对银行保密法调查的捐款均值：报告不是财务建议。