Binance undersöks för lagens hemlighet: rapport
Binance undersöks för lagens hemlighet: rapport
- Banksäker lagen handlar främst om penningtvättrullar
- "Vi arbetar regelbundet med byråer för att klargöra alla öppna frågor," sade talesman för Binance
De amerikanska myndigheterna undersöker för närvarande om Binance har brutit mot Secrecy Act Bank, Reuters torsdag efter att den federala åklagarens kontor hade börjat 2020 med utredningen av företaget och dess CEO.
Enligt rapporten bad ministeriet för ministeriet för justitieministeriet världens största kryptoutbyte för nästan två år sedan att överlämna nyheter från VD Changpeng Zhao och andra chefer om ämnen som att avslöja olagliga transaktioner och rekrytering av amerikanska kunder. Enligt rapporter begärdes nästan 30 dokument i brevet 2020, som inkluderade detaljer om Binance -riktlinjerna för att bekämpa olaglig finansiering eller rapporter om misstänksam finansiell verksamhet som hade lämnat till myndigheterna.Crypto Tours faller också inom ramen för bankhemlighet. Även om Binance.us registrerade sig hos det amerikanska finansministeriet 2019, gjorde flaggskeppsplattformen från Binance inte detta, enligt Reuters.
En talesman för Binance tillkännagav i ett e -postmeddelande att företaget har ett globalt säkerhets- och efterlevnadsteam med mer än 500 anställda, inklusive tidigare tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter.
"Hur väl dokumenterat är tillsynsmyndigheter runt om i världen förvandlas till varje stort kryptoutbyte för att bättre förstå vår bransch," tilllade representanten. "Vi arbetar regelbundet med byråer för att klargöra öppna frågor."
huruvida talesman inte undersöktes om han utreds för brott mot banksekretess.
Crypto Exchange Manager har redan graverats av Banking Secret Law
Medan Binance rapporterar om sin egen utredning av banksekretess har fyra framstående chefer för Bitmex -kryptoderivatutbytet redan dömts för överträdelser.
Bitmex-grundaren Arthur Hayes och Ben Delo var skyldiga sig skyldiga i februari. Som en del av grundavtalet ombads paret att betala 10 miljoner dollar för sitt deltagande i "avsiktligt misslyckande" med att genomföra och upprätthålla åtgärder för att bekämpa penningtvätt vid Bitmex.
En annan co-founder, Samuel Reed, sent Brev Till fyra federala myndigheter och fem kryptoutbyten-med begäran om information om deras mekanismer för bekämpning från bedrägeri och bedrägeri.
Besök Europas ledande institutionella kryptokonferens med rabatt. Endast 4 dagar för att spara £ 250 på biljetter - använd koden London250.
Bidraget Binance under utredning om lagen om bankhemlighet: Rapport är inte en ekonomisk rådgivning.