BINANCE se preuči za bančno skrivnost zakona: Poročilo

Von Krypto News Österreich

  • Zakon o varnem bančništvu se ukvarja predvsem z valji za pranje denarja
  • "Redno sodelujemo z agencijami, da razjasnimo vsa odprta vprašanja," je dejal tiskovni predstavnik Binancea

Ameriške oblasti trenutno preiskujejo, ali je Binance kršil banko tajnosti zakona, Reuters v četrtek po začetku zvezne tožilstva decembra 2020 s preiskavo podjetja in njegovega direktorja.

Glede na poročilo je ministrstvo ministrstva za ministrstvo ministrstva za ministrstvo za pravosodje zaprosilo največjo svetovno kripto izmenjavo pred skoraj dvema letoma, naj izroči novice generalnega direktorja Changpeng Zhao in drugih vodje o temah, kot sta odkrivanje nezakonitih transakcij in zaposlovanje ameriških strank.

Po poročilih je bilo v pismu 2020 zaprošenih skoraj 30 dokumentov, ki so vsebovali podrobnosti o smernicah Binance o boju proti nezakonitim financam ali poročilih o sumljivih finančnih dejavnostih, ki so jih predložili organom.

Banking Secret 1970, v zvezi z zveznimi bankami, podružnice, podružnice in banke.

Crypto Tours pade tudi v obseg bančne tajnosti. Čeprav se je Binance.us registriral pri ameriškem ministrstvu za finance v letu 2019, vodilna platforma iz Binancea tega ni storila, poroča Reuters.

Tiskovni predstavnik Binancea je v elektronskem sporočilu sporočil, da ima podjetje globalno skupino za varnost in skladnost z več kot 500 zaposlenimi, vključno z nekdanjimi nadzornimi organi in uradniki za pregon.

"Kako dobro dokumentirani so nadzorni organi po vsem svetu, se obrnejo na vsako veliko izmenjavo kriptovalut, da bi bolje razumeli našo panogo," je dodal predstavnik. "Redno sodelujemo z agencijami, da razjasnimo odprta vprašanja."

Ali tiskovni predstavnik ni bil preiskan, ali ga preiskujejo zaradi kršitve bančne tajnosti.

vodja kripto izmenjave je že vgraviral zakon o tajnem zakonu Banking

Medtem ko Binance poroča o svoji preiskavi bančne tajnosti, so bili štirje vidni menedžerji borbene borbe Bitmex Crypto že obsojeni zaradi kršitev.

Soustanovitelj BitMex Arthur Hayes in Ben Delo sta februarja dolgala kriva. V okviru sporazuma o priznanju krivde je bil par pozvan, naj plača 10 milijonov dolarjev za njihovo sodelovanje v "namernem neuspehu" pri izvajanju in vzdrževanju ukrepov za boj proti pranju denarja v BitMexu.

Še en soumenik, Samuel Reed, poslala pisma Štiri zveznim oblastem in pet odmev.

Obiščite vodilno evropsko institucionalno kripto konferenco s popustom. samo 4 dni, da prihranite 250 £ na vstopnicah - uporabite kodo London250.

Prispevek Binance v preiskavi zaradi zakona o tajnosti banke: Poročilo ni finančni nasvet.