Suche
Mein Konto
Binance sa skúma pre bankové tajomstvo zákona: Správa
Zákon o tajomníkovi banky sa zaoberá hlavne úlohami prania špinavých peňazí „Pravidelne spolupracujeme s agentúrami na objasnení všetkých otvorených otázok,“ uviedla, že hovorca spoločnosti Binance v súčasnosti skúma americké orgány, či Binance porušujeme banku ACT Tajomstvo, agentúra Reuters, informovala vo štvrtok po federálnej prokuratúre pre federálnu prokuratúru pre federálnu prokuratúru pre federálnu prokuratúru pre federálnu prokuratúru začala preskúmať spoločnosť a jej generálneho riaditeľa v decembri 2020 v decembri 2020. Ministerstvo ministerstva ministerstva ministerstva Nemecka s mojím gentelom voči najvyšším bývalým boli exmar orefly od ex boli akoukoľvek ex k akémukoľvek podľa správ podľa správ, list bol hlásený ...
Binance sa skúma pre bankové tajomstvo zákona: Správa
- Bankingový zabezpečený akt sa zaoberá hlavne valcovými valcami prania peňazí
- „Pravidelne spolupracujeme s agentúrami na objasnení všetkých otvorených otázok,“ uviedol hovorca spoločnosti Binance
Americké orgány v súčasnosti vyšetrujú, či Binance porušil banku Act Bank Secrecy Act, Reuters vo štvrtok po federálnej prokuratúre sa začal v decembri 2020 s vyšetrovaním spoločnosti a jej ceo.
Podľa správy ministerstvo ministerstva ministerstva ministerstva financií pre ministerstvo spravodlivosti požiadalo takmer pred dvoma rokmi najväčšiu kryptom výmenu na svete, aby odovzdala správy od generálneho riaditeľa Changpenga Zhao a ďalších manažérov na témy, ako je odhalenie nezákonných transakcií a náboru amerických zákazníkov. Podľa správ bolo v liste z roku 2020 požadovaných takmer 30 dokumentov, ktorý obsahoval podrobnosti o usmerneniach o binankách týkajúcich sa boja proti nelegálnym financiám alebo správ o podozrivých finančných činnostiach, ktoré sa predložili orgánom. bankovníctvo Secret z roku 1970, pre národné banky-federálne banky, pobočky, pobočky a agentúry zahraničných bánk, najmä pre k protikladu.
Crypto Tours tiež spadajú do rozsahu bankového tajomstva. Hoci Binance.us je registrovaný u ministerstva financií USA v roku 2019, vlajková loď spoločnosti Binance to neurobila podľa agentúry Reuters. Hovorca spoločnosti Binance v e -maile oznámil, že spoločnosť má globálny tím bezpečnosti a dodržiavania predpisov s viac ako 500 zamestnancami vrátane bývalých orgánov dohľadu a úradníkov činných v trestnom konaní. „Ako dobre zdokumentované sú orgány dozorných orgánov na celom svete, sa obracajú na každú veľkú krypto burzu, aby lepšie porozumeli nášmu priemyslu,“ dodal zástupca. „Pravidelne pracujeme s agentúrami na objasnení otvorených otázok.“ či hovorca nebol vyšetrovaný, či je vyšetrovaný z dôvodu porušenia bankového tajomstva. Zatiaľ čo Binance podáva správy o vlastnom vyšetrovaní bankového tajomstva, štyria prominentní manažéri burzy Bitmex Crypto Derivative Exchange už boli odsúdení za porušenie. Spoluzakladateľ Bitmex Arthur Hayes a Ben Delo sa vo februári dlžili vinným. V rámci dohody o žalobách bol pár požiadaný, aby zaplatil 10 miliónov dolárov za svoju účasť na „úmyselnom zlyhaní“ pri implementácii a udržiavaní opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí v Bitmexe. Ďalší co-founder, Samuel Reed,
Navštívte poprednú európsku inštitucionálnu krypto konferenciu so zľavou. iba 4 dni, aby ste ušetrili 250 GBP na vstupenkách - použite kód London250. Príspevok Binance v rámci vyšetrovania zákona o bankovom utajení: Správa nie je finančným poradenstvom. Crypto Exchange Manager už bol vyrytý bankovým tajným zákonom