Binance sa skúma pre bankové tajomstvo zákona: Správa
Binance sa skúma pre bankové tajomstvo zákona: Správa
- Bankingový zabezpečený akt sa zaoberá hlavne valcovými valcami prania peňazí
- „Pravidelne spolupracujeme s agentúrami na objasnení všetkých otvorených otázok,“ uviedol hovorca spoločnosti Binance
Americké orgány v súčasnosti vyšetrujú, či Binance porušil banku Act Bank Secrecy Act, Reuters vo štvrtok po federálnej prokuratúre sa začal v decembri 2020 s vyšetrovaním spoločnosti a jej ceo.
Podľa správy ministerstvo ministerstva ministerstva ministerstva financií pre ministerstvo spravodlivosti požiadalo takmer pred dvoma rokmi najväčšiu kryptom výmenu na svete, aby odovzdala správy od generálneho riaditeľa Changpenga Zhao a ďalších manažérov na témy, ako je odhalenie nezákonných transakcií a náboru amerických zákazníkov. Podľa správ bolo v liste z roku 2020 požadovaných takmer 30 dokumentov, ktorý obsahoval podrobnosti o usmerneniach o binankách týkajúcich sa boja proti nelegálnym financiám alebo správ o podozrivých finančných činnostiach, ktoré sa predložili orgánom. bankovníctvo Secret z roku 1970, pre národné banky-federálne banky, pobočky, pobočky a agentúry zahraničných bánk, najmä pre k protikladu.
Crypto Tours tiež spadajú do rozsahu bankového tajomstva. Hoci Binance.us je registrovaný u ministerstva financií USA v roku 2019, vlajková loď spoločnosti Binance to neurobila podľa agentúry Reuters. Hovorca spoločnosti Binance v e -maile oznámil, že spoločnosť má globálny tím bezpečnosti a dodržiavania predpisov s viac ako 500 zamestnancami vrátane bývalých orgánov dohľadu a úradníkov činných v trestnom konaní. „Ako dobre zdokumentované sú orgány dozorných orgánov na celom svete, sa obracajú na každú veľkú krypto burzu, aby lepšie porozumeli nášmu priemyslu,“ dodal zástupca. „Pravidelne pracujeme s agentúrami na objasnení otvorených otázok.“ či hovorca nebol vyšetrovaný, či je vyšetrovaný z dôvodu porušenia bankového tajomstva. Zatiaľ čo Binance podáva správy o vlastnom vyšetrovaní bankového tajomstva, štyria prominentní manažéri burzy Bitmex Crypto Derivative Exchange už boli odsúdení za porušenie. Spoluzakladateľ Bitmex Arthur Hayes a Ben Delo sa vo februári dlžili vinným. V rámci dohody o žalobách bol pár požiadaný, aby zaplatil 10 miliónov dolárov za svoju účasť na „úmyselnom zlyhaní“ pri implementácii a udržiavaní opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí v Bitmexe. Ďalší co-founder, Samuel Reed,
Navštívte poprednú európsku inštitucionálnu krypto konferenciu so zľavou. iba 4 dni, aby ste ušetrili 250 GBP na vstupenkách - použite kód London250. Príspevok Binance v rámci vyšetrovania zákona o bankovom utajení: Správa nie je finančným poradenstvom. Crypto Exchange Manager už bol vyrytý bankovým tajným zákonom