Binance este examinată pentru secretul bancar al legii: raport
Binance este examinată pentru secretul bancar al legii: raport
- Legea sigură bancară se ocupă în principal de role de spălare a banilor
- "Lucrăm în mod regulat cu agenții pentru a clarifica toate întrebările deschise", a declarat purtătorul de cuvânt al Binance
Autoritățile americane investighează în prezent dacă Binance a încălcat secretul actului Bank, Reuters Joi, după ce procurorul federal a început în decembrie 2020 cu investigarea companiei și a CEO-ului său.
Potrivit raportului, Ministerul Ministerului Ministerului pentru Ministerul Justiției a cerut celui mai mare schimb de cripto -cripto din lume în urmă cu aproape doi ani în urmă cu știri de la CEO -ul Changpeng Zhao și alți manageri pe teme precum descoperirea tranzacțiilor ilegale și recrutarea clienților americani. Conform rapoartelor, în scrisoarea din 2020 au fost solicitate aproape 30 de documente, care au inclus detalii despre liniile directoare Binance privind combaterea finanțelor ilegale sau a rapoartelor privind activitățile financiare suspecte care au fost prezentate autorităților. Banking Secret 1970, a înființat programul-pentru băncile naționale, băncile federale de economii.
excursiile cripto -crypto se încadrează și în domeniul secretului bancar. Deși Binance.us s -a înregistrat la Ministerul Finanțelor din SUA în 2019, platforma emblematică de la Binance nu a făcut acest lucru, potrivit Reuters. Un purtător de cuvânt al Binance a anunțat într -un e -mail că compania are o echipă globală de securitate și conformitate cu peste 500 de angajați, inclusiv foste autorități de supraveghere și ofițeri de aplicare a legii. „Cât de bine documentate sunt autoritățile de supraveghere din întreaga lume se îndreaptă către fiecare mare schimb de cripto pentru a înțelege mai bine industria noastră”, a adăugat reprezentantul. "Lucrăm în mod regulat cu agenții pentru a clarifica întrebările deschise." dacă purtătorul de cuvânt nu a fost cercetat dacă este cercetat pentru încălcarea secretului bancar. În timp ce Binance raportează despre propria sa anchetă a secretului bancar, patru manageri proeminenți ai schimbului de derivate Crypto Bitmex au fost deja condamnați pentru încălcări. Co-fondatorul Bitmex, Arthur Hayes și Ben Delo, s-au datorat vinovați în februarie. În cadrul acordului de pledoarie, cuplul a fost solicitat să plătească 10 milioane de dolari pentru participarea lor la „eșecul intenționat” al implementării și menținerii măsurilor pentru combaterea spălării de bani la Bitmex. un alt co -founder, Samuel Reed, a trimis scrisori la patru autorități federale și cinci schimburi de cripto-, în cazul în care cererea de informații despre mecanismele lor pentru combaterea de la fraude și fraude. Vizitați liderul conferinței cripto -instituționale din Europa cu o reducere. doar 4 zile pentru a economisi 250 de lire sterline pe bilete - Utilizați codul London250. Contribuția Binance în curs de investigare a Legii privind secretul bancar: Raportul nu este un sfat financiar. Crypto Exchange Manager a fost deja gravat de Legea secretă bancară