Binance é examinado para o segredo bancário da lei: relatório
Binance é examinado para o segredo bancário da lei: relatório
- O ato seguro seguro lida principalmente com rolos de lavagem de dinheiro
- "Trabalhamos regularmente com agências para esclarecer todas as perguntas em aberto", disse o porta -voz da Binance
As autoridades dos EUA estão atualmente investigando se a Binance violou o Banco da Lei de Secrésimo, Reuters quinta-feira após o escritório do Federal Proscondador ter começado em 2020 em dezembro com a investigação da empresa e sua empresa.
De acordo com o relatório, o Ministério do Ministério do Ministério do Ministério da Justiça perguntou à maior troca de criptografia do mundo há quase dois anos para entregar notícias do CEO Changpeng Zhao e de outros gerentes sobre tópicos, como a descoberta de transações ilegais e o recrutamento de clientes dos EUA. Segundo relatos, quase 30 documentos foram solicitados na carta de 2020, que incluía detalhes sobre as diretrizes de binance sobre o combate às finanças ilegais ou relatórios sobre atividades financeiras suspeitas que haviam submetido às autoridades.Um porta -voz da Binance anunciou em um e -mail que a empresa possui uma equipe global de segurança e conformidade com mais de 500 funcionários, incluindo ex -autoridades de supervisão e policiais.
"Quão bem documentado são as autoridades de supervisão de todo o mundo que se voltam para todas as grandes trocas de criptografia para entender melhor nossa indústria", acrescentou o representante. "Trabalhamos regularmente com agências para esclarecer perguntas abertas".
Se o porta -voz não foi investigado se ele está sendo investigado por violação do sigilo bancário.
O gerente de troca de criptografia já foi gravado pela lei secreta bancária
Enquanto a Binance relata sua própria investigação de sigilo bancário, quatro gerentes de destaque da troca derivada de criptografia do Bitmex já foram condenados por violações.
O co-fundador do Bitmex, Arthur Hayes e Ben Delo, deviam-se culpados em fevereiro. Como parte do acordo, o casal foi solicitado a pagar US $ 10 milhões por sua participação no "fracasso intencional" de implementar e manter medidas para combater a lavagem de dinheiro no BitMex.
Another co -founder, Samuel Reed,
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