Binance jest badany pod kątem sekretu bankowego prawa: raport
Binance jest badany pod kątem sekretu bankowego prawa: raport
- Ustawa bankowa Bezpieczna dotyczy głównie rolników prania pieniędzy
- „Regularnie współpracujemy z agencjami, aby wyjaśnić wszystkie otwarte pytania”, powiedział rzecznik Binance
Władze USA obecnie badają, czy Binance naruszył bank ustawy o tajemnicy, reuters w czwartek po rozpoczęciu federalnego prokuratury prokuratury w grudniu 2020 r.
Według raportu Ministerstwo Ministerstwa Ministerstwa Ministerstwa Sprawiedliwości zwróciło się do największej na świecie wymiany kryptowalut prawie dwa lata temu o przekazanie wiadomości od CEO Changpeng Zhao i innych menedżerów na takie tematy, jak odkrywanie nielegalnych transakcji i rekrutacja amerykańskich klientów. Według doniesień w liście z 2020 r. Zwracano prawie 30 dokumentów, które zawierały szczegółowe informacje na temat wytycznych dotyczących zwalczania nielegalnych finansów lub raportów na temat podejrzanych działań finansowych, które przekazały władzom. Bankowość Secret 1970, ustanowiony program-dla banków krajowych, federalnych banków oszczędnościowych, gałęzie i agencji banków zagranicznych, w szczególności do połączenia pieniędzy.
Crypto Tours wpada również w zakres tajemnicy bankowej. Chociaż Binance.us zarejestrował się w amerykańskim Ministerstwie Finansów w 2019 r., Według Reutersa flagowa platforma z Binance. Rzecznik Binance ogłosił w e -mailu, że firma ma globalny zespół bezpieczeństwa i zgodności z ponad 500 pracownikami, w tym byłych organów nadzorczych i funkcjonariuszy organów ścigania. „Jak dobrze udokumentowane władze nadzorcze na całym świecie zwracają się na każdą dużą wymianę kryptowalut, aby lepiej zrozumieć naszą branżę” - dodał przedstawiciel. „Regularnie współpracujemy z agencjami, aby wyjaśnić otwarte pytania”. Czy rzecznik nie został zbadany, czy jest badany za naruszenie tajemnicy bankowej. Podczas gdy Binance donosi o własnym dochodzeniu w sprawie tajemnicy bankowej, czterech wybitnych menedżerów giełdy kryptograficznej Bitmex zostało już skazanych za naruszenia. Współzałożyciel Bitmex Arthur Hayes i Ben Delo byli winni winnym w lutym. W ramach umowy o zarzuty para została poproszona o zapłacenie 10 milionów dolarów za ich udział w „umyślnej porażce” wdrażania i utrzymywania środków walki z praniem pieniędzy w Bitmex. Kolejny Co-Founder, Samuel Reed, Wysyłane listy do czterech władz federalnych i pięciu wymian kryptograficznych-z prośbą o informacje o ich mechanizmie za pomocą oszustwa i oszustw. Odwiedź wiodącą europejską konferencję kryptowalut instytucjonalnych z rabatem. tylko 4 dni na zaoszczędzenie 250 £ na biletach - użyj kodu London250. Binance wkładu w badaniu w sprawie tajemnicy bankowej: Raport nie jest poradą finansową. Crypto Exchange Manager został już wygrawerowany przez bankowość tajnego prawa