Binance blir undersøkt for loven om bankhemmelighet: Rapport
Binance blir undersøkt for loven om bankhemmelighet: Rapport
- Banking Secure Act omhandler hovedsakelig ruller for hvitvasking av penger
- "Vi jobber jevnlig med byråer for å avklare alle åpne spørsmål," sa talsmannen for Binance
De amerikanske myndighetene undersøker for tiden om Binance har krenket Secrecy Act Bank, Reuters torsdag etter den føderale aktorens kontor hadde startet i desember 2020 med etterforskningen av selskapet og sin CEO.
I følge rapporten ba departementet for departementet for Justisdepartementet verdens største kryptoutveksling for snart to år siden om å overlate nyheter fra administrerende direktør Changpeng Zhao og andre ledere om temaer som avdekking av ulovlige transaksjoner og rekruttering av amerikanske kunder. I følge rapporter ble nesten 30 dokumenter bedt om i brevet i 2020, som inkluderte detaljer om Binance -retningslinjene for å bekjempe ulovlig finans eller rapporter om mistenkelig økonomisk virksomhet som hadde sendt til myndighetene.
Kryptoturer faller også i omfanget av bankhemmelighet. Selv om Binance.us registrerte seg hos det amerikanske finansdepartementet i 2019, gjorde ikke flaggskipplattformen fra Binance dette, ifølge Reuters. En talsperson for Binance kunngjort i en e -post at selskapet har et globalt sikkerhets- og samsvarsteam med mer enn 500 ansatte, inkludert tidligere tilsynsmyndigheter og advokatfullmektiger. "Hvor godt dokumentert er tilsynsmyndigheter over hele verden, vender seg til alle store kryptoutvekslinger for å bedre forstå vår bransje," la representanten til. "Vi samarbeider regelmessig med byråer for å avklare åpne spørsmål." om talsmannen ikke ble undersøkt om han blir undersøkt for brudd på bankhemmelighet. Mens Binance rapporterer om sin egen etterforskning av bankhemmeligheter, er fire fremtredende ledere av Bitmex Crypto Derivative Exchange allerede blitt dømt for brudd. Bitmex-medgründer Arthur Hayes og Ben Delo skyldte seg skyldige i februar. Som en del av bønneavtalen ble paret bedt om å betale 10 millioner dollar for deres deltakelse i den "forsettlige fiaskoen" med å implementere og opprettholde tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger på Bitmex. En annen co -funder, Samuel Reed, sendte brev til fire føderale myndigheter og fem kryptoutveksling. Besøk Europas ledende institusjonelle kryptokonferanse med rabatt. bare 4 dager for å spare £ 250 på billetter - bruk koden London250. Bidraget Binance Under Investigation over Bank Secrecy Act: Rapport er ikke et økonomisk råd. Crypto Exchange Manager er allerede inngravert av bankens hemmelige lov