Binance wordt onderzocht voor het bankgeheim van de wet: rapport
Binance wordt onderzocht voor het bankgeheim van de wet: rapport
- De Banking Secure Act gaat voornamelijk over het witwassen van geld
- "We werken regelmatig samen met agentschappen om alle open vragen te verduidelijken," zei de woordvoerder van Binance
De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken momenteel of Binance de Secrecy Act Bank heeft geschonden, Reuters donderdag nadat de federale officier van justitie was begonnen in het kantoor van de federale aandoening, was het kantoor van de federale officier begonnen met het onderzoek van het bedrijf en zijn CEO.
Volgens het rapport vroeg het ministerie van Ministerie van Ministerie van Ministerie van Ministerie van Justitie bijna twee jaar geleden de grootste crypto -uitwisseling ter wereld om nieuws over te dragen van CEO Changpeng Zhao en andere managers over onderwerpen zoals het blootleggen van illegale transacties en de werving van Amerikaanse klanten. Volgens rapporten werden bijna 30 documenten gevraagd in de brief van 2020, die details over de Binance -richtlijnen bevatten over het bestrijden van illegale financiering of rapporten over verdachte financiële activiteiten die aan de autoriteiten hadden ingediend.Crypto -tours vallen ook in de reikwijdte van het bankgeheim. Hoewel Binance.us in 2019 is geregistreerd bij het Amerikaanse ministerie van Financiën, deed het vlaggenschipplatform van Binance dit niet, volgens Reuters.
Een woordvoerder van Binance heeft in een e -mail aangekondigd dat het bedrijf een wereldwijd beveiligings- en compliance -team heeft met meer dan 500 werknemers, waaronder voormalige toezichthoudende autoriteiten en wetshandhavingsfunctionarissen.
"Hoe goed gedocumenteerd zijn, zijn toezichthoudende autoriteiten over de hele wereld wenden tot elke grote crypto -uitwisseling om onze industrie beter te begrijpen," voegde de vertegenwoordiger toe. "We werken regelmatig samen met agentschappen om open vragen te verduidelijken."
of de woordvoerder niet is onderzocht of hij wordt onderzocht op schending van het bankgeheim.
Crypto Exchange Manager is al gegraveerd door de Banking Secret Law
Terwijl Binance rapporteert over zijn eigen onderzoek naar bankgeheim, zijn vier prominente managers van de Bitmex Crypto Derivative Exchange al veroordeeld voor overtredingen.
De Bitmex-mede-oprichter Arthur Hayes en Ben Delo waren zich in februari schuldig verschuldigd. Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst werd het paar gevraagd om $ 10 miljoen te betalen voor hun deelname aan de "opzettelijke falen" van het implementeren en onderhouden van maatregelen om het witwassen van geld bij BitMex te bestrijden.
Een andere co-founder, Samuel Reed, sent letters to four federal authorities and five crypto exchanges-with the request for information about their mechanisms for combating from Fraud and fraud.
Bezoek Europa's toonaangevende institutionele crypto -conferentie met korting. slechts 4 dagen om £ 250 te besparen op tickets - gebruik de code London250.
De bijdrage die Binance wordt onderzocht over Bank Secrecy Act: rapport is geen financieel advies.