Tiek pārbaudīta binance likuma banku noslēpumā: ziņojums
Tiek pārbaudīta binance likuma banku noslēpumā: ziņojums
- Banku drošais likums galvenokārt nodarbojas ar naudas atmazgāšanu rullīšiem
- "Mēs regulāri strādājam ar aģentūrām, lai noskaidrotu visus atvērtos jautājumus," sacīja Binance pārstāvis
ASV varas iestādes pašlaik izmeklē, vai Binance ir pārkāpusi slepenības likuma banku, Reuters Saskaņā ar ziņojumu Tieslietu ministrijas ministrijas ministrijas ministrijas ministrija lūdza pasaules lielāko kriptogrāfijas apmaiņu gandrīz pirms diviem gadiem nodot jaunumus no izpilddirektora Changpeng Zhao un citiem vadītājiem par tādām tēmām kā nelegālu darījumu atklāšana un ASV klientu pieņemšana darbā.
Saskaņā ar ziņojumiem 2020. gada vēstulē tika pieprasīti gandrīz 30 dokumenti, kas ietvēra sīkāku informāciju par Binance vadlīnijām par nelikumīgu finansējumu apkarošanu vai ziņojumiem par aizdomīgām finansiālām darbībām, kas bija iesniegušas varas iestādēm. 1970. gada aizlieguma aizliegums, nodibināts programma-nacionālajiem bankām, federālajiem krājumiem, kas ir federālie bankām,/p.
Kripto tūres ietilpst arī banku slepenības jomā. Lai arī Binance.us 2019. gadā reģistrēts ASV Finanšu ministrijā, Binance vadošais platforma to nedarīja, sacīja Reuters. Binance pārstāvis e -pastā paziņoja, ka uzņēmumam ir globāla drošības un atbilstības komanda ar vairāk nekā 500 darbiniekiem, ieskaitot bijušās uzraudzības iestādes un tiesībaizsardzības iestādes. “Cik labi dokumentētas ir uzraudzības iestādes visā pasaulē, lai labāk izprastu mūsu nozari," piebilda pārstāvis, lai labāk izprastu mūsu nozari, "piebilda pārstāvis. "Mēs regulāri strādājam ar aģentūrām, lai precizētu atvērtus jautājumus." Vai pārstāvis netika izmeklēts, vai viņš tiek izmeklēts par banku slepenības pārkāpumu. Kaut arī Binance ziņo par savu izmeklēšanu par banku slepenību, četri ievērojamie Bitmex kriptogrāfijas atvasinājumu apmaiņas vadītāji jau ir notiesāti par pārkāpumiem. Bitmex līdzdibinātājs Artūrs Hajess un Bens Delo februārī bija par vainīgiem. Pamata līguma ietvaros pārim tika lūgts samaksāt 10 miljonus dolāru par viņu dalību "apzinātā neveiksmē", lai ieviestu un uzturētu pasākumus, lai apkarotu naudas atmazgāšanu Bitmex. Vēl viens co-founder, Samuel Reed,
Apmeklējiet Eiropas vadošo institucionālo kriptogrāfijas konferenci ar atlaidi. Tikai 4 dienas, lai saglabātu £ 250 biļetēs - izmantojiet kodu London250. Iemaksa binance, kas tiek izmeklēta par banku slepenības likumu: Ziņojums nav finanšu konsultācija. Kripto apmaiņas vadītāju jau ir iegravējusi banku slepenais likums