Bankų įstatymų paslaptis nagrinėjamas Binance: Ataskaita
Bankų įstatymų paslaptis nagrinėjamas Binance: Ataskaita
- Bankininkystės saugumas daugiausia susijęs su pinigų plovimo ritinėliais
- "Mes reguliariai bendradarbiaujame su agentūromis, norėdami išsiaiškinti visus atvirus klausimus", - sakė „Binance“ atstovas
JAV valdžios institucijos šiuo metu tiria, ar „Binance“ pažeidė paslapties akto banką, „Reuters Ketvirtadienis po to, kai federalinė prokuroro tarnyba buvo pradėta tiriant įmonę ir jos kliūtį.
Remiantis pranešimu, Teisingumo ministerijos ministerijos ministerija beveik prieš dvejus metus paprašė didžiausių kriptovaliutų pasaulyje, kad jie perduotų generalinio direktoriaus Changpeng Zhao ir kitų vadovų naujienas tokiomis temomis, kaip atskleisti neteisėtus sandorius ir įdarbinti JAV klientus. Remiantis pranešimais, 2020 m. Laiške buvo paprašyta beveik 30 dokumentų, kuriuose buvo išsami informacija apie „Binance“ gaires dėl kovos su nelegaliais finansais ar pranešimais apie įtartiną finansinę veiklą, kuri buvo pateikta valdžios institucijoms.„Binance“ atstovas el. Laiške paskelbė, kad bendrovė turi pasaulinę saugumo ir atitikties komandą, kurioje dirba daugiau nei 500 darbuotojų, įskaitant buvusias priežiūros valdžios institucijas ir teisėsaugos pareigūnus.
„Kaip gerai dokumentuojamos priežiūros valdžios institucijos visame pasaulyje kreipiasi į kiekvieną didelę kriptovaliutą, kad geriau suprastų mūsų pramonę“, - pridūrė atstovas. "Mes reguliariai bendradarbiaujame su agentūromis, norėdami išsiaiškinti atvirus klausimus."
Ar nebuvo ištirtas atstovas, ar jis tiriamas dėl bankų paslapties pažeidimo.
Crypto Exchange vadybininkas jau buvo išgraviruotas „Banking Secret Law“
Nors „Binance“ praneša apie jo paties bankų slaptumo tyrimą, keturi garsūs „Bitmex“ kriptovaliutų biržos vadovai jau buvo nuteisti už pažeidimus.
„BitMex“ įkūrėjas Arthuras Hayesas ir Benas Delo buvo kaltas vasario mėn. Vykdydami susitarimą, poros buvo paprašyta sumokėti 10 mln.
Kitas bendražygis, Samuelis Reedas, Hayesas buvo nuteistas šešiems mėnesiams areštuoti rūmus, po to - dvejų metų probacijos; Delo gavo 30 mėnesių probacijos; Ir Reed buvo nuteistas 18 mėnesių.
Reglamentas vykdant vykdymą tęsiamas nesant konkrečios kriptovaliutų, pramonės lyderių ir teisininkų teisinės sistemos, paskelbė blokuojančius.
„Reuters“ ataskaita įvyko praėjus dviem dienoms po JAV parlamento mp Raja Krishnamoorthi, D-Il., Siunčiami laiškai Keturioms federalinėms valdžios institucijoms ir penkioms kripto mainams su prašymu gauti informacijos apie jų mechanizmus ir suklijuoti.
Apsilankykite pirmaujančioje Europos institucinėje kriptovaliutos konferencijoje su nuolaida. Tik 4 dienos, kad sutaupytumėte 250 svarų sterlingų bilietams - naudokite kodą London250.
Tiriamas įmokų binansas dėl banko paslapties įstatymo: Ataskaita nėra finansinė konsultacija.