bancario segreto del 1970, consolidato per banche nazionali, banchi di risparmio federali e agenzie di agenzie esteri, in monete in conflitto.
Anche i tour crittografici cadono nella portata della segretezza bancaria. Sebbene Binance.us si sia registrato presso il Ministero delle finanze degli Stati Uniti nel 2019, la piattaforma di punta di Binance non ha fatto questo, secondo Reuters.
Un portavoce di Binance ha annunciato in una e -mail che la società ha un team globale di sicurezza e conformità con oltre 500 dipendenti, tra cui ex autorità di vigilanza e forze dell'ordine.
"Quanto sono ben documentate le autorità di vigilanza in tutto il mondo si rivolgono a ogni grande scambio di criptovalute al fine di comprendere meglio il nostro settore", ha aggiunto il rappresentante. "Lavoriamo regolarmente con le agenzie per chiarire domande aperte."
Se il portavoce non è stato studiato se viene indagato per violazione della segretezza bancaria.
Il gestore di scambi di criptovaluta è già stato inciso dalla legge segreta bancaria
Mentre Binance riferisce sulla propria indagine sulla segretezza bancaria, quattro importanti dirigenti dello scambio di derivati crittografici Bitmex sono già stati condannati per violazioni.
Il co-fondatore di Bitmex Arthur Hayes e Ben Delo si sono dovuto colpevoli a febbraio. Come parte dell'accordo di patteggiamento, alla coppia è stato chiesto di pagare $ 10 milioni per la loro partecipazione al "fallimento intenzionale" di attuare e mantenere misure per combattere il riciclaggio di denaro a Bitmex.
Un altro Co -Founder, Samuel Reed, ha inviato lettere a quattro autorità federali e cinque scambi di criptovalute, con la richiesta di informazioni sui loro meccanismi per la lotta con frode e frode.
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Il binance del contributo sotto indagine sulla legge sulla segretezza bancaria: la relazione non è una consulenza finanziaria.
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