Binance viene esaminato per il segreto bancario della legge: rapporto
Binance viene esaminato per il segreto bancario della legge: rapporto
; "Margin-Bottom: 15px">- Il Banking Secure Act si occupa principalmente di rulli di riciclaggio di denaro
- "Lavoriamo regolarmente con le agenzie per chiarire tutte le domande aperte", ha detto il portavoce di Binance
Le autorità statunitensi stanno attualmente indagando se Binance ha violato la Banca del Secrecy Act, Reuters giovedì dopo che l'ufficio del procuratore federale aveva iniziato nel dicembre 2020 con le indagini della società e del suo CEO.
Secondo il rapporto, il Ministero del Ministero del Ministero del Ministero della Giustizia ha chiesto al più grande scambio di criptovalute al mondo quasi due anni fa per consegnare le notizie del CEO Changpeng Zhao e di altri manager su argomenti come lo scoperta di transazioni illegali e il reclutamento dei clienti statunitensi. Secondo i rapporti, sono stati richiesti quasi 30 documenti nella lettera del 2020, che includeva dettagli sulle linee guida Binance sulla lotta alla finanza illegale o ai rapporti su attività finanziarie sospette che si erano presentate alle autorità. Il bancario segreto del 1970, consolidato per banche nazionali, banchi di risparmio federali e agenzie di agenzie esteri, in monete in conflitto.
Anche i tour crittografici cadono nella portata della segretezza bancaria. Sebbene Binance.us si sia registrato presso il Ministero delle finanze degli Stati Uniti nel 2019, la piattaforma di punta di Binance non ha fatto questo, secondo Reuters. Un portavoce di Binance ha annunciato in una e -mail che la società ha un team globale di sicurezza e conformità con oltre 500 dipendenti, tra cui ex autorità di vigilanza e forze dell'ordine. "Quanto sono ben documentate le autorità di vigilanza in tutto il mondo si rivolgono a ogni grande scambio di criptovalute al fine di comprendere meglio il nostro settore", ha aggiunto il rappresentante. "Lavoriamo regolarmente con le agenzie per chiarire domande aperte." Se il portavoce non è stato studiato se viene indagato per violazione della segretezza bancaria. Mentre Binance riferisce sulla propria indagine sulla segretezza bancaria, quattro importanti dirigenti dello scambio di derivati crittografici Bitmex sono già stati condannati per violazioni. Il co-fondatore di Bitmex Arthur Hayes e Ben Delo si sono dovuto colpevoli a febbraio. Come parte dell'accordo di patteggiamento, alla coppia è stato chiesto di pagare $ 10 milioni per la loro partecipazione al "fallimento intenzionale" di attuare e mantenere misure per combattere il riciclaggio di denaro a Bitmex. Un altro Co -Founder, Samuel Reed, ha inviato lettere a quattro autorità federali e cinque scambi di criptovalute, con la richiesta di informazioni sui loro meccanismi per la lotta con frode e frode. Visita la principale conferenza di crittografia istituzionale in Europa con uno sconto. solo 4 giorni per risparmiare £ 250 sui biglietti - Usa il codice London250. Il binance del contributo sotto indagine sulla legge sulla segretezza bancaria: la relazione non è una consulenza finanziaria. Il gestore di scambi di criptovaluta è già stato inciso dalla legge segreta bancaria