A Binance -t megvizsgálják a törvény banktitkára: Jelentés
A Binance -t megvizsgálják a törvény banktitkára: Jelentés
- A banki biztonságos törvény elsősorban a pénzmosási görgőkkel foglalkozik
- "Rendszeresen dolgozunk az ügynökségekkel az összes nyitott kérdés tisztázása érdekében" - mondta a Binance szóvivője
Az Egyesült Államok hatóságai jelenleg azt vizsgálják, hogy a Binance megsértette -e a titoktartási törvény bankját, Reuters Csütörtök után, miután a szövetségi ügyészi hivatal 2020 decemberében megkezdte a társaság és annak vezérigazgatójának nyomozását.
A jelentés szerint az Igazságügyi Minisztérium Minisztérium minisztériumának minisztériuma majdnem két évvel ezelőtt felkérte a világ legnagyobb kriptográfiai cseréjét, hogy adja át Changpeng Zhao vezérigazgató és más menedzserek híreit olyan témákról, mint például az illegális tranzakciók feltárása és az amerikai ügyfelek toborzása. A jelentések szerint közel 30 dokumentumot kértek a 2020 -as levélben, amely részleteket tartalmazott a Binance irányelveiről az illegális pénzügyek vagy a hatóságoknak nyújtott gyanús pénzügyi tevékenységekről szóló jelentésekről. A Banki titkos 1970-es pénzügyek, a nemzeti bankok, a szövetségi megtakarítási bankok, a fióktelepek és az egrációk, a külföldi bankok és az egrációk számára.
A kriptográfiai túrák szintén a banki titoktartás hatályába tartoznak. Noha a binance.us 2019 -ben regisztrált az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériumán, a Binance zászlóshajója nem tette ezt a Reuters szerint. A Binance szóvivője egy e -mailben bejelentette, hogy a társaságnak globális biztonsági és megfelelési csoportja van, több mint 500 alkalmazottal, ideértve a korábbi felügyeleti hatóságokat és a rendészeti tisztviselőket. „Mennyire jól dokumentált a felügyeleti hatóságok szerte a világon, minden nagy kriptográfia -csere felé fordulnak, hogy jobban megértsük iparunkat” - tette hozzá a képviselő. "Rendszeresen dolgozunk az ügynökségekkel a nyitott kérdések tisztázása érdekében." Nem vizsgálták meg, hogy a szóvivőt nem vizsgálták meg, hogy vizsgálják -e őt a banki titoktartás megsértése miatt. Míg a Binance beszámol a banki titoktartás saját vizsgálatáról, a Bitmex Crypto Derivative tőzsde négy kiemelkedő vezetõjét már elítélték a jogsértések miatt. A Bitmex társalapítója, Arthur Hayes és Ben Delo februárban bűnösnek tartották magukat. A jogalap -megállapodás részeként a párot felkérték, hogy fizessen 10 millió dollárt azért, hogy részt vegyen a Bitmex pénzmosásának elleni küzdelem és fenntartás "szándékos kudarcában". Another co -founder, Samuel Reed,
Látogasson el az Európa vezető intézményi kriptográfiai konferenciájára kedvezménnyel. csak 4 nap, hogy 250 fontot takarítson meg a jegyeknél - használja a London250 kódot. A Bank Secrecy Törvényről szóló, vizsgált hozzájárulási binance: A jelentés nem pénzügyi tanácsadás. Crypto Exchange Manager már a bank titkos törvénye gravírozta