Binance se ispituje za bankarsku tajnu zakona: Izvještaj

Von Krypto News Österreich

  • Bankarski sigurno čin uglavnom se bavi valjcima za pranje novca
  • "Redovito surađujemo s agencijama kako bismo razjasnili sva otvorena pitanja", rekao je glasnogovornik Binancea

Američke vlasti trenutno istražuju je li Binance prekršila banku Zakona o tajnosti, Reuters četvrtak nakon što je savezni tužiteljski ured započeo u prosincu 2020. godine s istragom kompanije i njegovog izvještaja.

Prema izvješću, Ministarstvo Ministarstva Ministarstva Ministarstva pravosuđa zatražilo je od najveće svjetske kripto razmjene prije gotovo dvije godine da predaju vijesti od izvršnog direktora CHANGPENG ZHAO -a i drugih menadžera o temama poput otkrivanja ilegalnih transakcija i zapošljavanja američkih kupaca.

Prema izvješćima, u pismu 2020. zatraženo je gotovo 30 dokumenata, što je uključivalo detalje o smjernicama Binancea o borbi protiv ilegalnih financija ili izvještaja o sumnjivim financijskim aktivnostima koje su podnijele vlastima.

The Banking secret 1970, established program- For national banks, federal savings banks, branches and agencies of foreign banks, in particular to combat money laundering.

Crypto Tours također padaju u opseg bankarske tajne. Iako se Binance.us registrirao kod američkog Ministarstva financija 2019. godine, vodeća platforma iz Binancea to nije učinila, navodi Reuters.

Glasnogovornik Binancea najavio je u e -poruci da tvrtka ima globalni tim za sigurnost i usklađenost s više od 500 zaposlenika, uključujući bivše nadzorne vlasti i službenike za provođenje zakona.

„Koliko su dobro dokumentirane nadzorne vlasti širom svijeta okreću se svakoj velikoj kripto razmjeni kako bi bolje razumjele našu industriju", dodao je predstavnik. "Redovito radimo s agencijama kako bismo razjasnili otvorena pitanja."

je li glasnogovornik bio istražen da li se istražuje zbog kršenja bankarske tajne.

Upravitelj kripto razmjene već je urezan bankarskim tajnim zakonom

Dok Binance izvještava o vlastitoj istrazi bankarske tajne, četiri istaknuta menadžera Burze derivata Bitmex Crypto već su osuđena za kršenje.

Suosnivač Bitmexa Arthur Hayes i Ben Delo dugovali su krivnju u veljači. Kao dio sporazuma o priznanju krivnje, par je zamoljen da plati 10 milijuna dolara za svoje sudjelovanje u "namjernom neuspjehu" provedbe i održavanja mjera za borbu protiv pranja novca u Bitmexu.

Drugi ko-poljoprivrednik, Samuel Reed, poslala pisma četiri savezne vlasti i pet kriptovaluta sa zahtjevom za informacije o njihovim mehanizmima za borbu od prijevare i prijevare.

Posjetite vodeću europsku institucionalnu kripto konferenciju s popustom. samo 4 dana da biste uštedjeli £ 250 na ulaznicama - koristite kôd london250.

Binanciranje doprinosa u istrazi Zakona o tajnosti banke: Izvještaj nije financijski savjet.