Binance pod istragom zbog Zakona o bankovnoj tajni: izvješće

Binance pod istragom zbog Zakona o bankovnoj tajni: izvješće

Američke vlasti trenutno istražuju je li Binance prekršio Zakon o bankovnoj tajnosti, Reuters prijavio U četvrtak nakon što su savezni tužitelji započeli istragu o tvrtki i njezinu izvršnom direktoru u prosincu 2020.

Prema izvješću, Odjel za borbu protiv pranja novca Ministarstva pravosuđa zatražio je od najveće svjetske kripto mjenjačnice prije gotovo dvije godine da preda poruke izvršnog direktora Changpeng Zhaoa i drugih rukovoditelja o temama kao što su otkrivanje nezakonitih transakcija i novačenje američkih kupaca.

U pismu iz 2020. navodno je zatraženo gotovo 30 dokumenata koji su uključivali, između ostalog, pojedinosti o Binanceovoj politici protiv nezakonitih financijskih politika ili izvješća o sumnjivim financijskim aktivnostima koje je podnio vlastima.

The Zakon o bankovnoj tajnosti usvojen 1970., uspostavio program, vođenje evidencije i zahtjeve za izvješćivanje za nacionalne banke, federalne štedionice, savezne podružnice i agencije stranih banaka, posebno za borbu protiv pranja novca.

Kripto razmjene također spadaju u bankarsku tajnu. Iako se Binance.US registrirao u Ministarstvu financija SAD-a 2019., Binanceova vodeća platforma nije, prema Reutersu.

Glasnogovornik Binancea rekao je Blockworksu u e-poruci da tvrtka ima globalni tim za sigurnost i usklađenost od više od 500 zaposlenika, uključujući bivše regulatore i službenike za provođenje zakona.

"Kao što je dobro dokumentirano, regulatori diljem svijeta dopiru do svake veće kripto burze kako bi bolje razumjeli našu industriju", dodao je predstavnik. "Redovito surađujemo s agencijama na razjašnjavanju otvorenih pitanja."

Glasnogovornik nije komentirao je li protiv njega pokrenuta istraga zbog kršenja bankarske tajne.

Menadžeri kripto mjenjačnica već su pogođeni Zakonom o tajnosti banaka

Dok je Binance navodno angažiran u vlastitoj istrazi bankovne tajne, četiri istaknuta rukovoditelja na burzi kripto izvedenica BitMEX već su osuđena za kršenja.

Suosnivači BitMEX-a Arthur Hayes i Ben Delo priznali su krivnju u veljači. Kao dio sporazuma o priznanju krivnje, njima je naređeno da plate po 10 milijuna dolara za svoju ulogu u "namjernom propustu" u provedbi i održavanju mjera protiv pranja novca na BitMEX-u.

Drugi suosnivač, Samuel Reed, priznao krivnju na istu točku sljedećeg mjeseca i također je pristao platiti 10 milijuna dolara. Ranije ovog mjeseca, šef poslovnog razvoja BitMEX-a, Gregory Dwyer, izjasnio se krivim za slično kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti. Pristao je platiti kaznu od 150.000 dolara i prijeti mu do pet godina zatvora.

Hayes je osuđen na šest mjeseci kućnog zatvora, nakon čega su slijedile dvije godine uvjetne kazne; Delo je dobilo 30 mjeseci uvjetno; a Reed je osuđen na 18 mjeseci uvjetno.

Regulacija kroz provedbu nastavit će se u nedostatku konkretnog pravnog okvira za kripto, rekli su čelnici industrije i odvjetnici za Blockworks.

Izvještaj Reutersa došao je dva dana nakon što je američki zastupnik Raja Krishnamoorthi, D-Ill. Poslana pisma četirima federalnim agencijama i pet kripto burzi – uključujući Binance – tražeći informacije o njihovim mehanizmima za borbu protiv prijevara i prijevara.

Prisustvujte vodećoj europskoj institucionalnoj kripto konferenciji uz popust. Još samo 4 dana da uštedite £250 na ulaznicama - koristite kod LONDON250.

Post Binance pod istragom zbog Zakona o bankovnoj tajni: Izvješće nije financijski savjet.