Binance est examinée pour le secret bancaire de la loi: rapport
Binance est examinée pour le secret bancaire de la loi: rapport
- Le Banking Secure Act traite principalement des rouleaux de blanchiment d'argent
- "Nous travaillons régulièrement avec les agences pour clarifier toutes les questions ouvertes", a déclaré le porte-parole de Binance
Les autorités américaines étudient actuellement si Binance a violé la banque de Secrecy Act, Reuters jeudi après que le bureau du procureur fédéral ait commencé en décembre 2020 avec l'enquête de la société et de son PDG.
Selon le rapport, le ministère du ministère du ministère du ministère de la Justice a demandé au plus grand échange de crypto du monde il y a près de deux ans de remettre les nouvelles du PDG Changpeng Zhao et d'autres gestionnaires sur des sujets tels que la découverte de transactions illégales et le recrutement de clients américains. Selon des rapports, près de 30 documents ont été demandés dans la lettre de 2020, qui comprenaient des détails sur les directives de Binance sur la lutte contre les finances illégales ou les rapports sur les activités financières suspectes qui avaient soumis aux autorités. le Banking Secret 1970, a établi un programme pour les banques nationales, les banques d'épargne, les succursales et les agences de banques d'étrange
Les visites cryptographiques tombent également dans la portée du secret bancaire. Bien que Binance.us se soit inscrit auprès du ministère américain des Finances en 2019, la plate-forme phare de Binance n'a pas fait cela, selon Reuters. Un porte-parole de Binance a annoncé dans un courriel que la société a une équipe mondiale de sécurité et de conformité avec plus de 500 employés, dont d'anciennes autorités de supervision et des agents d'application de la loi. «La façon dont les autorités de supervision sont bien documentées du monde entier se tournent vers chaque grand échange de crypto afin de mieux comprendre notre industrie», a ajouté le représentant. "Nous travaillons régulièrement avec des agences pour clarifier les questions ouvertes." si le porte-parole n'a pas fait l'objet d'une enquête s'il faisait l'objet d'une enquête pour violation du secret bancaire. Alors que Binance rapporte sa propre enquête sur le secret bancaire, quatre gestionnaires éminents de l'échange de dérivés crypto de Bitmex ont déjà été condamnés pour violation. Le co-fondateur de Bitmex, Arthur Hayes et Ben Delo, se devait coupable en février. Dans le cadre de l'accord sur le plaidoyer, le couple a été invité à payer 10 millions de dollars pour leur participation à «l'échec intentionnel» de la mise en œuvre et du maintien de mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent chez Bitmex. Un autre co-fondateur, Samuel Reed,
Visitez la principale conférence de cryptographie institutionnelle en Europe avec une remise. seulement 4 jours pour économiser 250 £ sur les billets - utilisez le code London250. La binance de contribution sous enquête sur la loi sur le secret bancaire: le rapport n'est pas un conseil financier. Le gestionnaire d'échange de crypto a déjà été gravé par la loi secrète bancaire