Binance tutkitaan lain pankkisalaisuudesta: Raportti
Binance tutkitaan lain pankkisalaisuudesta: Raportti
- Pankkitoiminnan turvallinen laki käsittelee pääasiassa rahanpesuteloja
- "Työskentelemme säännöllisesti virastojen kanssa kaikkien avoimien kysymysten selventämiseksi", sanoi Binance -tiedottaja
Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat parhaillaan, onko Binance rikkonut salassapitopankkia, Reuters torstai sen jälkeen, kun liittovaltion syyttäjän toimisto oli alkanut joulukuussa 2020 yrityksen ja sen toimitusjohtajan tutkinnan kanssa.
Raportin mukaan oikeusministeriön ministeriöministeriö pyysi melkein kaksi vuotta sitten maailman suurinta salaustekniikkavaihtoa toimitusjohtajalta Changpeng Zhaolta ja muilta johtajilta aiheista, kuten laittomien liiketoimien paljastaminen ja yhdysvaltalaisten asiakkaiden rekrytointi. Raporttien mukaan vuoden 2020 kirjeessä pyydettiin lähes 30 asiakirjaa, jotka sisälsivät yksityiskohtia laittoman rahoituksen torjunnasta tai viranomaisille toimitetun epäilyttävän taloudellisen toiminnan raportteja. pankkien salaiset 1970, vakiintunut ohjelma-kansallispankeille, liittovaltion rahanpesuille.
kryptomatkat kuuluvat myös pankkisalaisuuden laajuuteen. Vaikka Binance.us rekisteröitiin Yhdysvaltain valtiovarainministeriöön vuonna 2019, Binance -lippulaivaalusta ei tehnyt tätä Reutersin mukaan. Binance -tiedottaja ilmoitti sähköpostiviestissä, että yrityksellä on maailmanlaajuinen turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiimi, jolla on yli 500 työntekijää, mukaan lukien entiset valvontaviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset. "Kuinka hyvin dokumentoitu on valvontaviranomaiset ympäri maailmaa kääntyvät jokaiseen suureen kryptovaihtoon ymmärtääksemme paremmin teollisuuttamme", lisäsi edustaja. "Työskentelemme säännöllisesti virastojen kanssa avoimien kysymysten selventämiseksi." Eikö edustajaa tutkittiin, tutkitaanko häntä pankkisalaisuuden rikkomisesta. Vaikka Binance raportoi omasta tutkimuksestaan pankkisalaisuudesta, Bitmex -kryptojohdannaisen vaihdon neljä näkyvää johtajaa on jo tuomittu rikkomuksista. Bitmexin perustaja Arthur Hayes ja Ben Delo olivat syyllisiä helmikuussa. Osana kanneperustetta koskevaa sopimusta paria pyydettiin maksamaan 10 miljoonaa dollaria osallistumisestaan "tarkoitukselliseen epäonnistumiseen" toteuttaa ja ylläpitää toimenpiteitä rahanpesun torjumiseksi Bitmexissä. toinen yhteistyöhön liittyvä Samuel Reed, Neljälle liittovaltion viranomaiselle ja viidelle salauspyyntölle heidän mekanismeistaan petoksista ja petoksista torjuvien tietojen pyynnöstä. Käy Euroopan johtavassa institutionaalisen salauskonferenssissa alennuksella. vain 4 päivää säästääksesi 250 puntaa lippuilla - käytä koodia London250. Pankkien salassapitolain tutkinnan mukainen maksuosuus: Raportti ei ole taloudellinen neuvo. Crypto Exchange Manager on jo kaiverrettu pankkien salainen laki