Seaduse panganduse saladuse osas uuritakse binantseerimist: aruanne
Seaduse panganduse saladuse osas uuritakse binantseerimist: aruanne
- Pangandu turvaline seadus käsitleb peamiselt rahapesurullisid
- "Kõigi avatud küsimuste selgitamiseks teeme regulaarselt koostööd agentuuridega," ütles Binance'i pressiesindaja
USA ametivõimud uurivad praegu, kas Binance on rikkunud Secrecy Act Bank'i, Reuters neljapäeval pärast föderaalse prokuratuuri alustamist ettevõtte ja tema tegevjuhi uurimisega.
Aruande kohaselt palus justiitsministeeriumiministeeriumi ministeeriumi ministeeriumi ministeeriumi ministeeriumi ministeeriumil peaaegu kaks aastat tagasi maailma suurimal krüptovahetusel üle anda tegevjuhi Changpeng Zhao ja teiste juhtide uudiseid sellistel teemadel nagu ebaseaduslike tehingute paljastamine ja USA klientide värbamine. Aruannete kohaselt taotleti 2020. aasta kirjas peaaegu 30 dokumenti, mis sisaldas üksikasju Binance suuniste kohta ebaseadusliku rahanduse vastu võitlemise või aruannete kohta võimudele esitatud kahtlase finantstegevuse kohta. Pangandus 1970, asutatud programm-riiklikud pankad, föderaalsed säästlikud pankad, föderaalsed säästlikud pankad, föderaalsed säästlikud pankad, föderaalsed säästlikud pankad, föderaalsed säästlikud pangad, föderaalsed säästlikud pankad, föderaalseteks pankadeks ja agürood.
Krüptoreisid satuvad ka pangasaladuse alla. Ehkki Binance.us registreeriti USA rahandusministeeriumis 2019. aastal, ei teinud Binance'i lipulaevaplatvorm Reutersi sõnul seda. Binance pressiesindaja teatas meilis, et ettevõttel on ülemaailmne turva- ja vastavusmeeskond, kus on enam kui 500 töötajat, sealhulgas endised järelevalveasutused ja korrakaitseametnikud. "Kui hästi dokumenteeritud on järelevalvevõimud kogu maailmas pöörduvad iga suure krüptovahetuse poole, et meie tööstust paremini mõista," lisas esindaja. "Töötame regulaarselt agentuuridega, et selgitada avatud küsimusi." Kas pressiesindajat ei uuritud, kas teda uuritakse pangasaladuse rikkumise tõttu. Kui Binance teatab tema enda uurimist pangasaladuse kohta, on Bitmexi krüpto tuletisinstrumendi neli silmapaistvat juhti juba rikkumiste eest süüdi mõistetud. Bitmexi kaasasutaja Arthur Hayes ja Ben DeLo võlgnesid end veebruaris süüdi. Väljavõtmise lepingu osana paluti paaril maksta 10 miljonit dollarit nende osalemise eest "tahtlikus ebaõnnestumises", mille kohaselt rakendada ja säilitada meetmeid Bitmexis rahapesu vastu võitlemiseks. Veel üks kaasosa, Samuel Reed, saadetud kirjad neljale föderaalsele võimule ja viiele krüptovahetusele ja viis krüptovahetusele nende mehhanismide kohta. Külastage Euroopa juhtivat institutsionaalset krüptokonverentsi allahindlusega. ainult 4 päeva, et piletitele 250 naela säästa - kasutage koodi London250. Uuritava sissemaksete binantseerimine panga salajasuse seaduse alusel: aruanne ei ole finantsnõuanne. krüptovahetushaldur on juba graveerinud Banking Secret Law