Binance se examina para el secreto bancario de la ley: informe
Binance se examina para el secreto bancario de la ley: informe
- El acto seguro bancario se ocupa principalmente de rodillos de lavado de dinero
- "Trabajamos regularmente con las agencias para aclarar todas las preguntas abiertas", dijo el portavoz de Binance
Las autoridades estadounidenses están investigando actualmente si Binance ha violado el banco de la Ley de Secretos, Reuters Jueves después de que la oficina del fiscal federal había comenzado en diciembre de 2020 con la investigación de la compañía y su CEO.
Según el informe, el Ministerio del Ministerio del Ministerio del Ministerio de Justicia solicitó al intercambio criptográfico más grande del mundo hace casi dos años que entregue noticias del CEO Changpeng Zhao y otros gerentes sobre temas como el descubrimiento de transacciones ilegales y el reclutamiento de clientes estadounidenses. Según los informes, se solicitaron casi 30 documentos en la carta de 2020, que incluía detalles sobre las pautas de Binance sobre la combinación de finanzas ilegales o informes sobre actividades financieras sospechosas que se habían presentado a las autoridades. The bancarias de 1970, programa establecido para bancos nacionales, bancos de ahorro federales, ramas y agencias de bancos extranjeros, en particular a Combat Money.
Los recorridos criptográficos también caen en el alcance del secreto bancario. Aunque Binance.us se registró en el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos en 2019, la plataforma insignia de Binance no hizo esto, según Reuters. Un portavoz de Binance anunció en un correo electrónico que la compañía tiene un equipo global de seguridad y cumplimiento con más de 500 empleados, incluidas las antiguas autoridades de supervisión y los agentes de la ley. "Qué tan bien documentado está las autoridades de supervisión de todo el mundo recurren a cada gran intercambio de criptografía para comprender mejor nuestra industria", agregó el representante. "Trabajamos regularmente con las agencias para aclarar las preguntas abiertas". Si el portavoz no fue investigado si está siendo investigado por violación del secreto bancario. Mientras que Binance informa sobre su propia investigación sobre el secreto bancario, cuatro gerentes prominentes del BitMex Crypto Derivative Exchange ya han sido condenados por violaciones. El cofundador de BitMex, Arthur Hayes y Ben Delo, se debieron a los culpables en febrero. Como parte del acuerdo de culpabilidad, se le pidió a la pareja que pagara $ 10 millones por su participación en la "falla intencional" de implementar y mantener medidas para combatir el lavado de dinero en BitMex. Otro co -founder, Samuel Reed, sent Cartas A cuatro autoridades federales y cinco intercambios criptográficos con la solicitud de información sobre sus mecanismos para combatir el fraude y el fraude. Visite la conferencia institucional de cripto de Europa con un descuento. Solo 4 días para ahorrar £ 250 en boletos - Use el código London250. El binance de contribución bajo investigación sobre la Ley de Secretos Bancarios: el informe no es un asesoramiento financiero. Crypto Exchange Manager ya ha sido grabado por la Ley Secreta Bancaria