Το Binance εξετάζεται για το τραπεζικό μυστικό του νόμου: έκθεση
Το Binance εξετάζεται για το τραπεζικό μυστικό του νόμου: έκθεση
- Η τραπεζική ασφαλής πράξη ασχολείται κυρίως με κυλίνδρους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- "Συνεργαζόμαστε τακτικά με οργανισμούς για να διευκρινίσουμε όλες τις ανοικτές ερωτήσεις", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Binance
Οι αμερικανικές αρχές ερευνούν επί του παρόντος εάν η Binance έχει παραβιάσει την τράπεζα Act Act, Reuters Πέμπτη μετά το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2020 με την έρευνα της εταιρείας και του CEO.
Σύμφωνα με την έκθεση, το Υπουργείο Υπουργείου του Υπουργείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζήτησε από τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρυπτογράφησης στον κόσμο σχεδόν πριν από δύο χρόνια για να παραδώσει ειδήσεις από τον CEO Changpeng Zhao και άλλους διευθυντές σε θέματα όπως η αποκάλυψη των παράνομων συναλλαγών και η πρόσληψη αμερικανικών πελατών. Σύμφωνα με αναφορές, ζητήθηκαν σχεδόν 30 έγγραφα στην επιστολή του 2020, η οποία περιελάμβανε λεπτομέρειες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης ή τις εκθέσεις για ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες που είχαν υποβάλει στις αρχές. Το Τραπεζικό μυστικό 1970
Οι εκδρομές κρυπτογράφησης εμπίπτουν επίσης στο πεδίο της τραπεζικής μυστικότητας. Παρόλο που η Binance.us καταχωρήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ το 2019, η πλατφόρμα ναυαρχίδας από την Binance δεν το έκανε αυτό, σύμφωνα με το Reuters. Ένας εκπρόσωπος της Binance ανακοίνωσε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η εταιρεία έχει μια παγκόσμια ομάδα ασφάλειας και συμμόρφωσης με περισσότερους από 500 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των πρώην εποπτικών αρχών και των αξιωματικών επιβολής του νόμου. "Πόσο καλά τεκμηριωμένο είναι οι εποπτικές αρχές σε όλο τον κόσμο στρέφονται σε κάθε μεγάλη ανταλλαγή κρυπτογράφησης προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη βιομηχανία μας", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. "Συνεργαζόμαστε τακτικά με οργανισμούς για να διευκρινίσουμε τις ανοιχτές ερωτήσεις." αν ο εκπρόσωπος δεν διερευνήθηκε αν διερευνάται για παραβίαση της τραπεζικής μυστικότητας. Ενώ η Binance αναφέρει τη δική του έρευνα για την τραπεζική μυστικότητα, τέσσερις εξέχοντες διαχειριστές της ανταλλαγής παραγώγων Bitmex έχουν ήδη καταδικαστεί για παραβιάσεις. Ο συνιδρυτής Bitmex Arthur Hayes και ο Ben Delo οφείλουν τον εαυτό τους ένοχοι τον Φεβρουάριο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας επίκλησης, το ζευγάρι κλήθηκε να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια για τη συμμετοχή τους στην "εκ προθέσεως αποτυχία" της εφαρμογής και της διατήρησης μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Bitmex. Ένας άλλος συνεργάτης, Samuel Reed,
Επισκεφθείτε το κορυφαίο θεσμικό κρυπτογραφικό συνέδριο της Ευρώπης με έκπτωση. μόνο 4 ημέρες για να εξοικονομήσετε £ 250 στα εισιτήρια - χρησιμοποιήστε τον κωδικό London250. Η συμβολή της Binance υπό έρευνα σχετικά με το νόμο περί τραπεζικής μυστικότητας: η έκθεση δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή. Ο διαχειριστής ανταλλαγής κρυπτογράφησης έχει ήδη χαραγμένο από τον τραπεζικό μυστικό νόμο