Binance undersøges for bankens hemmelighed: Rapport
Binance undersøges for bankens hemmelighed: Rapport
Meget "Margin-bottom: 15px">- Banksikre Act handler hovedsageligt med pengevaskning af pengene.
- "Vi arbejder regelmæssigt med agenturer for at afklare alle åbne spørgsmål," sagde talsmanden for Binance
De amerikanske myndigheder undersøger i øjeblikket, om Binance har krænket Secrecy Act Bank, Reuters torsdag efter at den føderale anklagemyndighed var startet i december 2020 med efterforskningen af selskabet og dets CEO.
Ifølge rapporten spurgte Ministeriet for Ministeriet for Justitsministeriet verdens største kryptoudveksling for næsten to år siden om at udlevere nyheder fra administrerende direktør Changpeng Zhao og andre ledere om emner som afsløring af ulovlige transaktioner og rekruttering af amerikanske kunder. Ifølge rapporter blev næsten 30 dokumenter anmodet om i brevet 2020, som indeholdt detaljer om Binance -retningslinjerne for bekæmpelse af ulovlig økonomi eller rapporter om mistænkelige økonomiske aktiviteter, der havde forelagt myndighederne.Crypto Tours falder også inden for omfanget af bankhemmelighed. Selvom Binance.us registreret hos det amerikanske finansministerium i 2019, gjorde flagskibsplatformen fra Binance ikke dette, ifølge Reuters.
En talsmand for Binance annoncerede i en e -mail, at virksomheden har et globalt sikkerheds- og compliance -team med mere end 500 ansatte, inklusive tidligere tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder.
”Hvor veldokumenteret er tilsynsmyndigheder over hele verden henvender sig til enhver stor kryptoudveksling for bedre at forstå vores branche,” tilføjede repræsentanten. "Vi arbejder regelmæssigt med agenturer for at afklare åbne spørgsmål."
Hvorvidt talsmanden ikke blev undersøgt, om han undersøges for overtrædelse af bankhemmelighed.
Crypto Exchange Manager er allerede blevet indgraveret af bankens hemmelige lov
Mens Binance rapporterer om sin egen undersøgelse af bankhemmelighed, er fire fremtrædende ledere af Bitmex Crypto Derivative Exchange allerede blevet dømt for overtrædelser.
Bitmex-medstifter Arthur Hayes og Ben Delo skyldte sig skyldig i februar. Som en del af anbringendet blev parret bedt om at betale 10 millioner dollars for deres deltagelse i "forsætlig fiasko" ved at gennemføre og opretholde foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge på Bitmex.
Another co -founder, Samuel Reed, sendte breve til fire føderale myndigheder og fem krypto udvekslinger med anmodningen om oplysninger om deres mekanismer for bekæmpelse af svindel og svindel.
Besøg Europas førende institutionelle kryptokonference med en rabat. kun 4 dage til at spare £ 250 på billetter - brug koden London250.
Bidrag Binance, der er undersøgt i loven om bankhemmelighed: Rapport er ikke et økonomisk rådgivning.