Binance je zkoumána pro bankovní tajemství zákona: Zpráva
Binance je zkoumána pro bankovní tajemství zákona: Zpráva
- Bankovnictví Secure Act se zabývá hlavně s praním peněz na praní peněz
- "Pravidelně pracujeme s agenturami na objasnění všech otevřených otázek," řekl mluvčí společnosti Binance
Americké úřady v současné době vyšetřují, zda Binance porušila banku ACT tajemství, agentura agentura Čtvrtek poté, co federální prokurátor začal v prosinci 2020.
Podle zprávy ministerstvo ministerstva ministerstva pro ministerstvo spravedlnosti požádalo téměř před dvěma lety největší kryptovou burzu na světě, aby předala zprávy generálního ředitele Changpeng Zhao a dalších manažerů o tématech, jako je odhalení nelegálních transakcí a náboru amerických zákazníků. Podle zpráv bylo v dopise z roku 2020 vyžádáno téměř 30 dokumentů, které obsahovaly podrobnosti o pokynech Binance pro boj proti nelegálním financím nebo zprávám o podezřelých finančních činnostech, které úřadům předložily.Crypto Tours také spadají do rozsahu bankovního tajemství. Ačkoli se Binance.us zaregistroval u amerického ministerstva financí v roce 2019, vlajková platforma z Binance to podle agentury Reuters neudělala.
Mluvčí společnosti Binance v e -mailu oznámil, že společnost má globální tým pro zabezpečení a dodržování předpisů s více než 500 zaměstnanci, včetně bývalých orgánů dozorčích a donucovacích orgánů.
„Jak dobře zdokumentované jsou dozorčí úřady po celém světě, které se obrací na každou velkou krypto výměnu, aby lépe porozuměly našemu odvětví,“ dodal zástupce. "Pravidelně pracujeme s agenturami na objasnění otevřených otázek."
Zda mluvčí nebyl vyšetřován, zda je vyšetřován za porušení bankovního tajemství.
Crypto Exchange Manager již byl vyryto bankovním tajemním zákonem
Zatímco Binance podává zprávy o svém vlastním vyšetřování bankovního tajemství, čtyři významní manažeři BitMex Crypto Derivative Exchange již byli odsouzeni za porušení.
Spoluzakladatel BitMex Arthur Hayes a Ben Delo se v únoru dlužili vinným. V rámci dohody o žalobách byl pár požádán, aby zaplatil 10 milionů dolarů za jejich účast na „úmyslném selhání“ provádění a udržování opatření k boji proti praní peněz v BITMEX.
Další co-founder, Samuel Reed, čtyřmi federálním úřadům a pěti burzám krypto s žádostí o informace o jejich mechanismech pro boj z podvodu a podvodů.
Navštivte přední evropskou institucionální krypto konferenci se slevou. Pouze 4 dny, abyste ušetřili 250 liber na vstupenky - použijte kód London250.
Příspěvek před vyšetřováním zákona o vyšetřování bankovního tajemství: Zpráva není finanční poradenství.