Binance се разглежда за банковата тайна на закона: доклад
Binance се разглежда за банковата тайна на закона: доклад
- Банковият защитен акт главно се занимава с ролки за пране на пари
- "Ние редовно работим с агенции, за да изясним всички отворени въпроси", заяви говорителят на Binance
В момента американските власти разследват дали Binance е нарушил Банката за Закона за тайната, Ройтерс в четвъртък, след като Федералният прокурор е започнал през декември 2020 г. с разследването на компанията и неговия изпълнителен директор.
Според доклада Министерството на Министерството на Министерството на правосъдието поиска най -голямата в света обмен на криптовалута преди почти две години да предаде новини от изпълнителния директор Changpeng Zhao и други мениджъри по теми като разкриването на незаконни транзакции и набирането на американски клиенти. Според доклади в писмото на 2020 г. са били поискани почти 30 документа, които включват подробности относно указанията за Binance за борба с нелегалните финанси или доклади за подозрителни финансови дейности, които са подали на властите.Крипто туровете също попадат в обхвата на банковата тайна. Въпреки че Binance.us се регистрира в Министерството на финансите на САЩ през 2019 г., флагманската платформа от Binance не направи това, според Ройтерс.
Говорител на Binance обяви в имейл, че компанията има глобален екип за сигурност и спазване на повече от 500 служители, включително бивши надзорни органи и служители на реда.
„Колко добре документирани са надзорните органи по света се обръщат към всеки голям обмен на криптовалута, за да разберат по -добре нашата индустрия“, добави представител. "Ние редовно работим с агенции, за да изясним отворените въпроси."
Независимо дали говорителят не е разследван дали е разследван за нарушение на банковата тайна.
Мениджърът по обмен на криптовалута вече е гравиран от банковия закон за тайната
Докато Binance съобщава за собственото му разследване на банковата тайна, четирима видни мениджъри на обмена на криптовалути на Bitmex вече са осъдени за нарушения.
Съоснователят на Bitmex Артър Хейс и Бен Дело се дължат виновни през февруари. Като част от споразумението за правно основание двойката беше помолена да плати 10 милиона долара за участието им в „умишления провал“ от прилагането и поддържането на мерки за борба с прането на пари в Bitmex.
Друг съучастник, Самуел Рийд, Изпрати писма на четирима федерални власти и пет крипто обмени.
Посетете водещата институционална криптовалута в Европа с отстъпка. само 4 дни, за да спестите £ 250 за билети - използвайте кода London250.
Приносът на приноса, който се разследва за Закона за банковата тайна: Докладът не е финансов съвет.