Binance sprísňuje KYC a sankčné testovanie na riešenie rizika burzy cenných papierov
Binance sprísňuje KYC a sankčné testovanie na riešenie rizika burzy cenných papierov
- Spoločnosť Analýza údajov Kharon a poskytovateľ natívneho skríningu v cloude neterium budú podporovať Binance vo svojom úsilí
- Burza v centre tvrdí, že partnerstvo je doplnené svojimi existujúcimi kontrolami skríningu nelegálnych krypto aktivít vrátane sankcií
Binancia výmeny kryptomeny sa snaží zintenzívniť svoje kontroly zákazníka (KYC) a testy sankcií novým partnerstvom, ktorého cieľom je obmedziť potenciálne riziko burzy cenných papierov.
Spoločnosť v stredu oznámila, že spoločnosť Analýza údajov Kharon a poskytovateľ natívneho skríningu Cloud NETERIUM poklepali na podporu svojho úsilia o identifikáciu nezákonných kryptom aktivít na svojej platforme.
„Spolupráca s Kharonom a Neteriom nám umožňuje používať prvé údaje spoločnosti Kharon s inovatívnou technológiou neterium s cieľom riešiť naše riziko,“ uviedol Chagri Poyaz, globálny vedúci sankcií spoločnosti Binance.
Burza v centre ubezpečila, že partnerstvo doplní svoju existujúcu technológiu skríningu a zároveň spĺňa svoje regulačné požiadavky. Monitorovanie a presadzovanie požiadaviek na sankcie zahŕňajú tieto povinnosti, ktoré regulačné orgány ukladajú na celom svete.
The European Union
Predtým, ako váhal s uvalením Rusov, uviedol, že generálny riaditeľ spoločnosti Binance, Changpeng "Cz" Zhao, v rozhovore s Bloomberg V marci sa jeho výmena odolala obmedzeniu služieb na „normálnych ľudí“. O mesiac neskôr spoločnosť Binance obmedzila svoje služby na ruských používateľov po tom, čo krajina vo februári napadla Ukrajinu a reakčné finančné sankcie na zadržiavanie kapitálových tokov v najväčšom európskom štáte. Ruskí občania s akciami nad 10 000 EUR (10 703 dolárov) boli obmedzení na jediný platobný režim. Binance, ktorá predtým požadovala alebo zaregistrovala v horúcej vode s orgánmi dohľadu, sa z dôvodu jej údajného nepožiadania o finančné služby v niekoľkých jurisdikcii zdá byť pripravená hrať. „Poskytovatelia služieb pre virtuálne aktíva vyžadujú údaje a technológie najvyššej kvality na podporu svojich programov dodržiavania predpisov,“ uviedol Howard Mendelsohn, hlavný klientsky riaditeľ spoločnosti Kharon. „Partnerstvo so spoločnosťou Binance pri poskytovaní údajov a analytických nástrojov je kľúčovým vývojom s cieľom splniť rastúce regulačné očakávania a znížiť riziká.“ . . Príspevok Binance na sprísnenie skríningu KYC a sankcií na riešenie „rizika“ Exchange nie je finančným poradenstvom.