Binance întărește KYC și teste de sancțiune pentru a aborda riscul” Bursei

Binance întărește KYC și teste de sancțiune pentru a aborda riscul” Bursei

Binance Schimbul de criptocurrency încearcă să-și intensifice controalele și testele de sancțiune a clienților de cunoștințe (KYC) de către un nou parteneriat care își propune să conțină riscul potențial al bursei.

Compania a anunțat miercuri că compania de analiză a datelor Kharon și furnizorul de screening nativ de cloud Neterium au atins pentru a promova eforturile sale de identificare a activităților cripto ilegale pe platforma sa.

"Cooperarea cu Kharon și Neterium ne permite să folosim datele din prima clasă ale lui Kharon cu tehnologia inovatoare a Neterium pentru a aborda riscul nostru", a declarat Chagri Poyaz, șeful global de sancțiuni la Binance.

Bursa a asigurat că parteneriatul va completa tehnologia de screening existentă și, în același timp, va îndeplini cerințele sale de reglementare. Monitorizarea și aplicarea cerințelor de sancțiune includ aceste obligații care sunt impuse la nivel mondial de către autoritățile de reglementare.

Uniunea Europeană

Înainte de asta a ezitat să impună rușii, a spus directorul general al Binance, Changpeng "CZ" Zhao, într -un interviu cu Bloomberg În martie, schimbul său a rezistat să restricționeze serviciile la "oameni normali".

O lună mai târziu, Binance și -a limitat serviciile la utilizatorii ruși după ce țara a invadat Ucraina în februarie și sancțiuni financiare reacționare pentru a conține fluxurile de capital în cea mai mare națiune din Europa. Cetățenii ruși cu acțiuni de peste 10.000 de euro (10.703 dolari) s -au limitat la singurul mod de plată.

binance, care a solicitat sau înregistrat anterior în apă caldă cu autoritățile de supraveghere din cauza presupusei sale eșec de a solicita sau înregistra servicii financiare în mai multe jurisdicții, pare gata de joc.

"Furnizorii de servicii pentru active virtuale necesită date și tehnologie de cea mai înaltă calitate pentru a -și susține programele de conformitate", a declarat Howard Mendelsohn, director de clienți din Kharon. "Parteneriatul cu Binance pentru furnizarea de instrumente de date și analiză este o dezvoltare crucială pentru a răspunde așteptărilor de reglementare în creștere și pentru a reduce riscurile."

. .

Binanța de contribuție pentru a strânge KYC și a sancțiunilor pentru a aborda „riscul” de la schimb nu este un sfat financiar.