Binance aperta KYC e testes de sanção para combater o risco da bolsa de valores
Binance aperta KYC e testes de sanção para combater o risco da bolsa de valores
- A empresa de análise de dados Kharon e o fornecedor de triagem nativo da nuvem Neterium apoiarão o Binance em seus esforços
- A bolsa de valores diz que a parceria é complementada por seus controles de triagem existentes para atividades ilegais de criptografia, incluindo sanções
O binanças de troca de criptomoedas tenta intensificar seus controles e testes de sancionação do cliente (KYC) por uma nova parceria que visa conter o risco potencial da bolsa de valores.
A empresa anunciou na quarta -feira que a empresa de análise de dados Kharon e o fornecedor de triagem nativo da nuvem Neterium aproveitou para promover seus esforços para identificar atividades ilegais de criptografia em sua plataforma.
"A cooperação com Kharon e Neterium nos permite usar os primeiros dados da Kharon com a tecnologia inovadora de neterium para abordar nosso risco", disse Chagri Poyaz, chefe global de sanções da Binance.
A bolsa de valores garantiu que a parceria complementará sua tecnologia de triagem existente e, ao mesmo tempo, atenda aos seus requisitos regulatórios. O monitoramento e a aplicação dos requisitos de sanção incluem essas obrigações impostas em todo o mundo pelas autoridades reguladoras.
A União Européia bloomberg Em março, sua troca resistiu a restringir os serviços a "normais".
Um mês depois, a Binance limitou seus serviços aos usuários russos depois que o país invadiu a Ucrânia em fevereiro e as sanções financeiras reacionárias para conter os fluxos de capital na maior nação da Europa. Os cidadãos russos com ações acima de 10.000 euros (US $ 10.703) foram limitados ao único modo de pagamento.
Binance, que solicitou ou registrou -se anteriormente em água quente com as autoridades de supervisão por causa de sua suposta falha em solicitar ou registrar serviços financeiros em várias jurisdições, parece pronto para jogar.
"Provedores de serviços para ativos virtuais exigem dados e tecnologia da mais alta qualidade para apoiar seus programas de conformidade", disse Howard Mendelsohn, diretor de clientes da Kharon. "A parceria com a Binance para fornecer ferramentas de dados e análise é um desenvolvimento crucial para atender às crescentes expectativas regulatórias e reduzir os riscos".
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A contribuição Binança para apertar o KYC e a triagem de sanções para abordar o 'risco' do Exchange não é um conselho financeiro.