Binance zaostrza KYC i testy sankcyjne w celu rozwiązania problemu ryzyka” giełdy papierów wartościowych

• Firma analizy danych Kharon i natywny dostawca badań przesiewowych w chmurze Neterium będą wspierać Binance w swoich wysiłkach
• Giełda papierów wartościowych mówi, że partnerstwo uzupełnia istniejące kontrole kontroli nielegalnych działań kryptograficznych, w tym sankcje

Binance wymiany kryptowalut próbuje zintensyfikować swoje kontrole i sankcje Know-Your (KYC) przez nowe partnerstwo, które mają na celu zawarcie potencjalnego ryzyka giełdy.

Firma ogłosiła w środę, że firma analizy danych Kharon i natywny dostawca badań przesiewowych w chmurze Neterium wykorzystały wysiłki na rzecz zidentyfikowania nielegalnych działań kryptowalutowych na swojej platformie.

„Współpraca z Kharon i Neterium pozwala nam wykorzystywać pierwsze dane Kharona z innowacyjną technologią Neterium w celu rozwiązania naszego ryzyka”, powiedział Chagri Poyaz, globalny szef sankcji w Binance.

Giełda papierów wartościowych zapewniła, że ​​partnerstwo uzupełni istniejącą technologię badań przesiewowych, a jednocześnie spełni wymagania regulacyjne. Wymagania dotyczące monitorowania i egzekwowania sankcji obejmują te obowiązki, które są nałożone na całym świecie przez organy regulacyjne.

Unia Europejska Bloomberg W marcu jego wymiana oparła się na „normalnych ludzi”.

Miesiąc później Binance ograniczył swoje usługi do rosyjskich użytkowników po tym, jak kraj zaatakował Ukrainę w lutym i reakcyjne sankcje finansowe, aby zawierać przepływy kapitałowe w największym kraju w Europie. Obywatele rosyjscy z akcjami ponad 10 000 euro (10 703 USD) byli ograniczeni do jedynego trybu płatności.

Binance, który wcześniej żądał lub zarejestrował się w gorącej wodzie z organami nadzorczymi ze względu na domniemane brak ubiegania się o usługi finansowe w kilku jurysdykcjach, wydaje się gotowe.

„Dostawcy usług dla zasobów wirtualnych wymagają danych i technologii najwyższej jakości, aby wspierać ich programy zgodności” - powiedział Howard Mendelsohn, dyrektor ds. Klienta z Kharon. „Partnerstwo z Binance w zakresie dostarczania narzędzi danych i analizy jest kluczowym rozwojem w celu spełnienia rosnących oczekiwań regulacyjnych i ograniczenia ryzyka”.

. .

Binance wkładu w dokręcenie KYC i sankcji w celu rozwiązania problemu „ryzyka” Exchange nie jest poradą finansową.