Binance strammer KYC og sanksjonstesting for å takle risikoen for børsen
Binance strammer KYC og sanksjonstesting for å takle risikoen for børsen
- Dataanalyseselskapet Kharon og Cloud Native Screening -leverandøren Neterium vil støtte Binance i hans innsats
- Børsen sier at partnerskapet er supplert med sine eksisterende screeningkontroller for ulovlige kryptoaktiviteter, inkludert sanksjoner
Cryptocurrency Exchange Binance prøver å intensivere sin kunnskaps-kunde (KYC) kontroller og sanksjonstester av et nytt partnerskap som tar sikte på å inneholde den potensielle risikoen for børsen.
Selskapet kunngjorde onsdag at dataanalyseselskapet Kharon og Cloud Native Screening -leverandøren Neterium tappet for å fremme sin innsats for å identifisere ulovlige kryptoaktiviteter på plattformen.
"Samarbeidet med Kharon og Neterium gjør det mulig for oss å bruke Kharons første -klassedata med den innovative teknologien i neterium for å adressere vår risiko," sa Chagri Poyaz, global sanksjonssjef i Binance.
Børsen forsikret at partnerskapet vil utfylle sin eksisterende screeningteknologi og samtidig oppfylle sine forskriftskrav. Overvåking og håndhevelse av sanksjonskrav inkluderer disse forpliktelsene som blir pålagt over hele verden av myndigheter.
Den europeiske union
Før det nølte han med å pålegge russere, sa administrerende direktør i Binance, Changpeng "CZ" Zhao, i et intervju med bloomberg I mars motsto hans utveksling til å begrense tjenester til "normale mennesker". En måned senere begrenset Binance sine tjenester til russiske brukere etter at landet hadde invadert Ukraina i februar og reaksjonære økonomiske sanksjoner for å inneholde kapitalstrømmene i Europas største nasjon. Russiske borgere med aksjer over 10.000 euro ($ 10.703) var begrenset til den eneste betalingsmodus. Binance, som tidligere ba om eller registrert i varmt vann hos tilsynsmyndighetene på grunn av den påståtte manglende søke om eller registrere finansielle tjenester i flere jurisdiksjoner, virker klar til å spille. "Leverandører av tjenester for virtuelle eiendeler krever data og teknologi av høyeste kvalitet for å støtte deres samsvarsprogrammer," sa Howard Mendelsohn, sjef for klientansvarlig fra Kharon. "Partnerskapet med Binance for å gi data og analyseverktøy er en avgjørende utvikling for å oppfylle de økende regulatoriske forventningene og for å redusere risikoen." . . Bidraget Binance til å stramme inn KYC og sanksjoner for å adressere Exchange 'risiko' er ikke et økonomisk råd.