Binance maakt KYC en sanctietests aan om het risico van de beurs aan te pakken
Binance maakt KYC en sanctietests aan om het risico van de beurs aan te pakken
- Het data -analysebedrijf Kharon en de Cloud Native Screening Provider Neterium zullen Binance ondersteunen in zijn inspanningen
- De beurs zegt dat het partnerschap wordt aangevuld met zijn bestaande screeningcontroles voor illegale crypto -activiteiten, inclusief sancties
De Cryptocurrency Exchange Binance probeert zijn Know-Your Customer (KYC) -controles en sanctietests te intensiveren door een nieuw partnerschap dat tot doel heeft het potentiële risico van de beurs te beperken.
Het bedrijf heeft woensdag aangekondigd dat het data -analysebedrijf Kharon en de Cloud Native Screening Provider Neterium gebruikten om zijn inspanningen te bevorderen om illegale crypto -activiteiten op zijn platform te identificeren.
"De samenwerking met Kharon en Neterium stelt ons in staat Kharons eerste -klasse gegevens te gebruiken met de innovatieve technologie van Neterium om ons risico aan te pakken," zei Chagri Poyaz, wereldwijd hoofd van sancties bij Binance.
De effectenbeurs verzekerde dat het partnerschap zijn bestaande screeningtechnologie zal aanvullen en tegelijkertijd aan zijn wettelijke vereisten zal voldoen. De monitoring en handhaving van sanctievereisten omvatten deze verplichtingen die wereldwijd worden opgelegd door regelgevende autoriteiten.
De Europese Unie Bloomberg In maart verzette zijn uitwisseling zich verzetten om diensten te beperken tot "normale mensen".
Een maand later beperkte Binance zijn diensten tot Russische gebruikers nadat het land in februari Oekraïne was binnengevallen en reactionaire financiële sancties om de kapitaalstromen in de grootste natie van Europa te bevatten. Russische burgers met aandelen van meer dan 10.000 euro ($ 10.703) waren beperkt tot de enige betalingsmodus.
Binance, dat eerder in warm water heeft gevraagd of geregistreerd met toezichtsautoriteiten vanwege het vermeende verzuim om financiële diensten in verschillende jurisdictie aan te vragen of te registreren, lijkt klaar om te spelen.
"Leveranciers van diensten voor virtuele activa vereisen gegevens en technologie van de hoogste kwaliteit om hun nalevingsprogramma's te ondersteunen," zei Howard Mendelsohn, chief client officer van Kharon. "De samenwerking met Binance voor het verstrekken van gegevens- en analysetools is een cruciale ontwikkeling om aan de groeiende verwachtingen van de regelgeving te voldoen en risico's te verminderen."
. .
De bijdrage die Binance is om KYC aan te scherpen en screening te bestraffen om het 'risico' van Exchange aan te pakken, is geen financieel advies.