Binance pastiprina KYC un sankciju pārbaudi, lai novērstu biržas risku

Binance pastiprina KYC un sankciju pārbaudi, lai novērstu biržas risku

Kriptovalūtas apmaiņas binance mēģina pastiprināt savu klientu (KYC) kontroli un sankciju testus ar jaunu partnerību, kuras mērķis ir ierobežot iespējamo biržas risku.

Uzņēmums trešdien paziņoja, ka datu analīzes uzņēmums Kharon un Cloud vietējā skrīninga pakalpojumu sniedzējs Neterium izmantoja, lai veicinātu centienus noteikt nelikumīgas kriptogrāfijas darbības savā platformā.

"Sadarbība ar Kharonu un Neterium ļauj mums izmantot Kharon pirmās klases datus ar novatorisko Neterium tehnoloģiju, lai novērstu mūsu risku," sacīja Chagri Poyaz, globālais sankciju vadītājs Binance.

Biržas birža apliecināja, ka partnerība papildinās savu esošo skrīninga tehnoloģiju un vienlaikus atbildīs tās normatīvajām prasībām. Sankciju prasību uzraudzība un izpildīšana ietver šīs saistības, kuras visā pasaulē uzliek pārvaldes iestādes.

Eiropas Savienība Bloomberg martā viņa apmaiņa pretojās, lai ierobežotu pakalpojumus ar "normāliem cilvēkiem".

Mēnesi vēlāk Binance ierobežoja savus pakalpojumus Krievijas lietotājiem pēc tam, kad valsts februārī bija iebrukusi Ukrainā un reakcionāras finanšu sankcijas, lai ierobežotu kapitāla plūsmas Eiropas lielākajā tautā. Krievijas pilsoņi ar krājumiem, kas pārsniedz 10 000 eiro (USD 10 703), bija ierobežoti līdz vienīgajam maksājuma režīmam.

Binance, kas iepriekš pieprasīja vai reģistrēta karstā ūdenī ar uzraudzības iestādēm, jo ​​tā, iespējams, nepiesakās vai reģistrē finanšu pakalpojumus vairākās jurisdikcijā, šķiet gatava spēlēt.

"Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem ir nepieciešami augstākās kvalitātes dati un tehnoloģijas, lai atbalstītu viņu atbilstības programmas," sacīja Hovards Mendelsohns, Kharonas galvenais klientu darbinieks. "Partnerība ar Binance datu un analīzes rīku nodrošināšanai ir būtiska attīstība, lai izpildītu pieaugošās normatīvās cerības un samazinātu risku."

. Apvidū

Ieguldījums Binance, lai pastiprinātu KYC un sankciju skrīningu, lai risinātu apmaiņas “risku”, nav finanšu konsultācija.