Binance sugriežtinamas KYC ir sankcijų testavimas, siekiant išspręsti vertybinių popierių biržos riziką
Binance sugriežtinamas KYC ir sankcijų testavimas, siekiant išspręsti vertybinių popierių biržos riziką
- Duomenų analizės įmonė „Kharon“ ir „Cloud Native“ atrankos paslaugų teikėjas „Neterium“ palaikys „Binance“ jo pastangose
- Vertybinių popierių biržoje sako, kad partnerystę papildo esama nelegalios kriptovaliutų atrankos kontrolė, įskaitant sankcijas
„Cryptocurrency Exchange Binance“ bando suaktyvinti savo žinomo savo kliento (KYC) kontrolę ir sankcijų testus nauja partnerystė, kuria siekiama įtraukti galimą vertybinių popierių biržos riziką.
Bendrovė trečiadienį paskelbė, kad duomenų analizės įmonė „Kharon“ ir „Cloud“ vietinių atrankos paslaugų teikėjas „Neterium“ pasinaudojo savo pastangomis nustatyti neteisėtą kriptovaliutų veiklą savo platformoje.
„Bendradarbiavimas su„ Kharon “ir„ Neterium “suteikia mums galimybę naudoti pirmosios Kharono pirmosios klasės duomenis su novatoriška„ Neterium “technologija, siekiant išspręsti mūsų riziką“, -sakė Chagri Poyaz, pasaulinis sankcijų vadovas „Binance“.
Vertybinių popierių birža patikino, kad partnerystė papildys esamą atrankos technologiją ir tuo pat metu atitiks jos reguliavimo reikalavimus. Sankcijų reikalavimų stebėjimas ir vykdymas apima šiuos įsipareigojimus, kuriuos visame pasaulyje nustato reguliavimo institucijos.
Europos sąjunga Bloomberg Kovo mėn. Jo mainai priešinosi apriboti „normalių žmonių“.
Po mėnesio „Binance“ apribojo savo paslaugas Rusijos vartotojams po to, kai šalyje vasarį įsiveržė į Ukrainą ir reakcines finansines sankcijas, kad būtų galima sulaikyti kapitalo srautus didžiausioje Europos tautoje. Rusijos piliečiai, kurių atsargos yra daugiau kaip 10 000 eurų (10 703 USD), apsiribojo vieninteliu mokėjimo režimu.
„Binance“, kuris anksčiau paprašė ar užregistravo karštu vandeniu su priežiūros valdžios institucijomis, nes tariama, kad nesikreipė į finansines paslaugas ar užregistruota keliose jurisdikcijose, atrodo, yra pasirengęs žaisti.
"Virtualaus turto paslaugų teikėjams reikalingi aukščiausios kokybės duomenys ir technologijos, kad būtų galima paremti jų atitikties programas", - teigė Howardas Mendelsohnas, vyriausiasis klientų pareigūnas iš Kharono. "Duomenų ir analizės priemonių teikimo„ Binance “partnerystė yra esminė plėtra siekiant patenkinti augančius reguliavimo lūkesčius ir sumažinti riziką."
. .
Įmokų binansas sugriežtinti KYC ir sankcijų atranką, kad būtų galima spręsti „Exchange“ riziką, nėra finansinė konsultacija.