Binance stringe KYC e sanzioni per affrontare il rischio della borsa
Binance stringe KYC e sanzioni per affrontare il rischio della borsa
- La società di analisi dei dati Kharon e il fornitore di screening nativo cloud Neterium supporteranno Binance nei suoi sforzi
- La borsa afferma che il partenariato è integrato dai suoi controlli di screening esistenti per le attività di crittografia illegali, comprese le sanzioni
Il binance di scambio di criptovaluta cerca di intensificare i suoi controlli di kyc (KYC) e test di sanzione da parte di una nuova partnership che mira a contenere il potenziale rischio della borsa.
La società ha annunciato mercoledì che la società di analisi dei dati Kharon e il fornitore di screening nativo cloud Neterio hanno sfruttato per promuovere i suoi sforzi per identificare le attività di crittografia illegali sulla sua piattaforma.
"La cooperazione con Kharon e Neterio ci consente di utilizzare i primi dati di classe di Kharon con l'innovativa tecnologia di Neterium per affrontare il nostro rischio", ha affermato Chagri Poyaz, responsabile globale delle sanzioni a Binance.
La borsa ha assicurato che la partnership completerà la sua tecnologia di screening esistente e allo stesso tempo soddisferà i suoi requisiti normativi. Il monitoraggio e l'applicazione dei requisiti di sanzione includono tali obblighi imposti in tutto il mondo dalle autorità di regolamentazione.
L'Unione europea Bloomberg A marzo, il suo scambio ha resistito ai servizi restritti a "persone normali".
Un mese dopo, Binance ha limitato i suoi servizi agli utenti russi dopo che il paese aveva invaso l'Ucraina a febbraio e le sanzioni finanziarie reazionarie per contenere i flussi di capitali nella più grande nazione europea. I cittadini russi con azioni di oltre 10.000 euro ($ 10.703) erano limitati all'unica modalità di pagamento.
Binance, che precedentemente richiesto o registrato in acqua calda con le autorità di vigilanza a causa della sua presunta fallimento per richiedere o registrare i servizi finanziari in diverse giurisdizione, sembra pronto a giocare.
"I fornitori di servizi per le risorse virtuali richiedono dati e tecnologie di altissima qualità per supportare i loro programmi di conformità", ha affermato Howard Mendelsohn, Chief Client Officer di Kharon. "La partnership con Binance per la fornitura di strumenti di dati e analisi è uno sviluppo cruciale al fine di soddisfare le crescenti aspettative normative e ridurre i rischi".
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Il binance del contributo per stringere KYC e le sanzioni lo screening per affrontare il "rischio" di Exchange non è una consulenza finanziaria.