A Binance megszorítja a KYC -t és a szankciók tesztelését a tőzsde kockázatának kezelése érdekében

A Binance megszorítja a KYC -t és a szankciók tesztelését a tőzsde kockázatának kezelése érdekében

A Cryptocurrency Exchange Binance megpróbálja fokozni a know-vevő (KYC) ellenőrzéseit és a szankcióvizsgálatokat egy új partnerség által, amelynek célja a tőzsde lehetséges kockázatának visszatartása.

A társaság szerdán bejelentette, hogy a Kharon és a Cloud Neterium szűrőszolgáltató, a Neterium szűrővállalata, hogy előmozdítsa erőfeszítéseit az illegális kriptográfiai tevékenységek azonosítására irányuló erőfeszítéseinek platformján.

"A Kharonnal és a Neteriummal való együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy Kharon első osztályú adatait felhasználjuk a Neterium innovatív technológiájával a kockázatunk kezelése érdekében" -mondta Chagri Poyaz, a Binance globális szankciós vezetője.

A tőzsde biztosította, hogy a partnerség kiegészíti a meglévő szűrési technológiáját, és ugyanakkor megfelel a szabályozási követelményeknek. A szankciós követelmények nyomon követése és végrehajtása magában foglalja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a szabályozó hatóságok világszerte előírnak.

Az Európai Unió Bloomberg Márciusban cseréje ellenállt a szolgáltatásoknak a "normál emberek" korlátozására.

Egy hónappal később a Binance az orosz felhasználókra korlátozta szolgáltatásait, miután az ország februárban megszállta Ukrajnát és a reakciós pénzügyi szankciókat, hogy visszatartsa a tőkeáramlásokat Európa legnagyobb nemzetében. Az orosz állampolgárok, akiknek több mint 10 000 euró (10 703 dollár) állománya volt, az egyetlen fizetési módra korlátozódott.

binance, amelyet korábban a felügyeleti hatóságokkal kért vagy regisztrált a forró vízben, mivel állítólag nem jelentkezett a pénzügyi szolgáltatásokra vagy nyilvántartásba vételre több joghatóságban, készen áll a játékra.

"A virtuális eszközök szolgáltatásainak szolgáltatóinak a legmagasabb minőségű adatokat és technológiákat igényelnek a megfelelőségi programok támogatása érdekében" - mondta Howard Mendelsohn, a Kharon ügyfél vezetője. "Az adat- és elemzési eszközök biztosításáért a Binance -vel való partnerség kulcsfontosságú fejlesztés a növekvő szabályozási elvárások teljesítése és a kockázatok csökkentése érdekében."

. -

A KYC szigorításához és a szankciók szankciójának a tőzsde „kockázatának” kezelésére szolgáló hozzájárulás nem pénzügyi tanácsadás.