Binance resserre KYC et les tests de sanction pour lutter contre le risque de la bourse
Binance resserre KYC et les tests de sanction pour lutter contre le risque de la bourse
- La société d'analyse des données Kharon et le fournisseur de dépistage indigène du cloud Neterium soutiendront Binance dans ses efforts
- La bourse indique que le partenariat est complété par ses contrôles de dépistage existants pour les activités de cryptographie illégales, y compris les sanctions
La binance d'échange de crypto-monnaie essaie d'intensifier ses contrôles de la clientèle (KYC) et les tests de sanction par un nouveau partenariat qui vise à contenir le risque potentiel de la bourse.
La société a annoncé mercredi que la société d'analyse de données Kharon et le fournisseur de dépistage des natifs de Cloud Neterium ont exploité pour promouvoir ses efforts pour identifier les activités de cryptographie illégales sur sa plate-forme.
"La coopération avec Kharon et Neterium nous permet d'utiliser les données de la première classe de Kharon avec la technologie innovante du Nétérium afin de répondre à nos risques", a déclaré Chagri Poyaz, responsable mondial des sanctions chez Binance.
La bourse a assuré que le partenariat complétera sa technologie de dépistage existante et répondrait en même temps à ses exigences réglementaires. Le suivi et l'application des exigences de sanction comprennent les obligations qui sont imposées dans le monde entier par les autorités réglementaires.
l'Union européenne Bloomberg En mars, son échange a résisté à la restriction des services aux "personnes normales".
Un mois plus tard, Binance a limité ses services aux utilisateurs russes après que le pays ait envahi l'Ukraine en février et des sanctions financières réactionnaires pour contenir les flux de capitaux dans la plus grande nation européenne. Les citoyens russes avec des actions de plus de 10 000 euros (10 703 $) étaient limités au seul mode de paiement.
Binance, qui avait précédemment demandé ou enregistré dans l'eau chaude auprès des autorités de supervision en raison de son présumé incapacité à demander ou à enregistrer des services financiers dans plusieurs juridictions, semble prêt à jouer.
"Les fournisseurs de services pour les actifs virtuels nécessitent des données et une technologie de la plus haute qualité pour soutenir leurs programmes de conformité", a déclaré Howard Mendelsohn, chef de la clientèle de Kharon. "Le partenariat avec Binance pour fournir des données et des outils d'analyse est un développement crucial afin de répondre aux attentes réglementaires croissantes et de réduire les risques."
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La binance de contribution pour resserrer le KYC et les sanctions pour lutter contre le «risque» de l'échange n'est pas un conseil financier.