Binance pingutab KYC ja sanktsioonide testimist, et lahendada börsi riski

• Andmeanalüüsi ettevõte Kharon ja pilve põliselanike pakkuja Neterium toetavad oma jõupingutustes binantseerimist
• börsil ütleb, et partnerlust täiendab selle olemasolev ebaseadusliku krüptotegevuse sõeluuring, sealhulgas sanktsioonid

Krüptovaluutavahetus Binance püüab intensiivistada oma kliendi (KYC) juhtimis- ja sanktsioonikestid uue partnerluse abil, mille eesmärk on ohjeldada börsi potentsiaalset riski.

Ettevõte teatas kolmapäeval, et andmeanalüüsi ettevõte Kharon ja Cloud Natiivse sõeluuringu pakkuja Neterium kasutasid oma jõupingutusi ebaseadusliku krüptotegevuse tuvastamiseks oma platvormil.

"Koostöö Kharoni ja Neteriumiga võimaldab meil kasutada Kharoni esimest klassi andmeid Neteteriumi uuendusliku tehnoloogiaga, et meie riskiga tegeleda," ütles Binance'i sanktsioonide ülemaailmne juht Chagri Poyaz.

börs kinnitas, et partnerlus täiendab oma olemasolevat sõeluuringutehnoloogiat ja vastab samal ajal oma regulatiivsetele nõuetele. Sanktsiooninõuete jälgimine ja jõustamine hõlmab neid kohustusi, mille reguleerivad asutused koguvad.

Euroopa Liit Bloomberg märtsis oli tema vahetus vastu pidada "normaalsetele inimestele".

Kuu aega hiljem piiras Binance oma teenuseid Venemaa kasutajatele pärast seda, kui riik oli veebruaris Ukrainasse tunginud ja reaktsioonilised finantssanktsioonid, et ohjeldada kapitalivooge Euroopa suurimas rahvas. Venemaa kodanikud, kelle aktsiad olid üle 10 000 euro (10 703 dollarit), piirdusid ainsa makserežiimiga.

Binance, mis varem taotles või registreerusid järelevalveasutustega kuumas vees, kuna ta väidetavalt ei suudetud mitmes jurisdiktsioonis finantsteenuseid taotleda või registreerida, näib olevat valmis mängima.

"Virtuaalsete varade teenuste pakkujad nõuavad oma vastavusprogrammide toetamiseks kõrgeima kvaliteediga andmeid ja tehnoloogiat," ütles Kharoni kliendiametnik Howard Mendelsohn. "Partnerlus Binance'iga andmete ja analüüsimisvahendite pakkumiseks on oluline areng, et täita kasvavaid regulatiivseid ootusi ja vähendada riske."

. .

KYC ja sanktsioonide karmistamise panus Exchange'i riskiga tegelemiseks ei ole finantsnõuanne.