Binance aprieta KYC y las pruebas de sanción para abordar el riesgo de la bolsa de valores
Binance aprieta KYC y las pruebas de sanción para abordar el riesgo de la bolsa de valores
- La compañía de análisis de datos Kharon y el proveedor de detección nativo de la nube Neterium apoyarán a Binance en sus esfuerzos
- La bolsa de valores dice que la asociación se complementa con sus controles de detección existentes para actividades de criptografía ilegales, incluidas las sanciones
El binance de intercambio de criptomonedas intenta intensificar sus controles de los clientes y las pruebas de sanción de sus clientes (KYC) por una nueva asociación que tiene como objetivo contener el riesgo potencial de la bolsa de valores.
La compañía anunció el miércoles que la compañía de análisis de datos Kharon y el proveedor de detección nativo de la nube Neterium aprovecharon para promover sus esfuerzos para identificar actividades de cifrado ilegales en su plataforma.
"La cooperación con Kharon y Neterium nos permite usar los datos de primera clase de Kharon con la tecnología innovadora de Neterium para abordar nuestro riesgo", dijo Chagri Poyaz, Jefe de Sanciones Globales de Binance.
La bolsa de valores aseguró que la asociación complementará su tecnología de detección existente y al mismo tiempo cumplirá con sus requisitos reglamentarios. El monitoreo y la aplicación de los requisitos de sanción incluyen estas obligaciones impuestas en todo el mundo por las autoridades reguladoras.
The European Union
Antes de eso dudó en imponer a los rusos, dijo el CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, en una entrevista con bloomberg En marzo, su intercambio se resistió a restringir los servicios a "personas normales". Un mes después, Binance limitó sus servicios a los usuarios rusos después de que el país invadió Ucrania en febrero y sanciones financieras reaccionarias para contener los flujos de capital en la nación más grande de Europa. Los ciudadanos rusos con acciones de más de 10,000 euros ($ 10,703) se limitaron al único modo de pago. binance, que previamente solicitó o registró en agua caliente con autoridades de supervisión debido a su supuesta falta de solicitud de solicitar o registrar servicios financieros en varias jurisdicción, parece listo para jugar. "Los proveedores de servicios para activos virtuales requieren datos y tecnología de la más alta calidad para respaldar sus programas de cumplimiento", dijo Howard Mendelsohn, director de clientes de Kharon. "La asociación con Binance para proporcionar datos y herramientas de análisis es un desarrollo crucial para cumplir con las crecientes expectativas regulatorias y reducir los riesgos". . . El binance de contribución para endurecer KYC y la detección de sanciones para abordar el "riesgo" de Exchange no es un asesoramiento financiero.