Binance strammer KYC og sanktionstest for at tackle risikoen på børsen
Binance strammer KYC og sanktionstest for at tackle risikoen på børsen
- Dataanalysefirmaet Kharon og den indfødte screeningsudbyder Neterium vil støtte Binance i hans indsats
- Strømmen siger, at partnerskabet suppleres med dets eksisterende screeningskontroller for ulovlige kryptoaktiviteter, herunder sanktioner
Cryptocurrency Exchange Binance forsøger at intensivere sin kendte din kunde (KYC) kontroller og sanktionstest fra et nyt partnerskab, der sigter mod at indeholde den potentielle risiko for børsen.
Virksomheden annoncerede onsdag, at dataanalysefirmaet Kharon og cloud -indfødte screeningsudbyder Neterium udnyttede for at fremme sine bestræbelser på at identificere ulovlige kryptoaktiviteter på sin platform.
"Samarbejdet med Kharon og Neterium gør det muligt for os at bruge Kharons første -klassedata med den innovative teknologi i neterium for at tackle vores risiko," sagde Chagri Poyaz, global leder af sanktioner ved Binance.
Stock Exchange forsikrede om, at partnerskabet vil supplere sin eksisterende screeningsteknologi og samtidig opfylde sine lovgivningsmæssige krav. Overvågning og håndhævelse af kravene til sanktion inkluderer disse forpligtelser, der pålægges over hele verden af lovgivningsmyndighederne.
The European Union M "https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-02/biggest-crypto-exchange-sex-blocks-all-russian-unethical"> Bloomberg I marts, var hans udveksling modstået for at begrænse tjenester til "normale mennesker".
En måned senere begrænsede Binance sine tjenester til russiske brugere, efter at landet havde invaderet Ukraine i februar og reaktionære økonomiske sanktioner for at indeholde kapitalstrømmene i Europas største nation. Russiske borgere med aktier over 10.000 euro ($ 10.703) var begrænset til den eneste betalingstilstand.
Binance, der tidligere anmodede om eller registreret i varmt vand med tilsynsmyndigheder på grund af dets påståede manglende ansøgning om eller registreret finansielle tjenester i flere jurisdiktion, synes klar til at spille.
"Udbydere af tjenester til virtuelle aktiver kræver data og teknologi af højeste kvalitet for at understøtte deres overholdelsesprogrammer," sagde Howard Mendelsohn, chefklientchef fra Kharon. "Partnerskabet med Binance for at levere data- og analyseværktøjer er en vigtig udvikling for at imødekomme de voksende lovgivningsmæssige forventninger og for at reducere risici."
. .
Bidraget til at stramme KYC og sanktionsscreening for at tackle Exchange's 'risiko' er ikke et økonomisk rådgivning.