يشدد Binance KYC واختبار العقوبات لمعالجة مخاطر البورصة

تحاول Binance Cryptocurrency Exchange أن تكثف ضوابط عميلها المعروف (KYC) واختبارات العقوبات من خلال شراكة جديدة تهدف إلى احتواء المخاطر المحتملة للبورصة.

أعلنت الشركة يوم الأربعاء أن شركة تحليل البيانات Kharon ومزود الفحص الأصلي Cloud Neterium استغلوا لتعزيز جهودها لتحديد أنشطة التشفير غير القانونية في منصتها.

أكدت البورصة أن الشراكة ستكمل تقنية الفحص الحالية وفي الوقت نفسه تلبي متطلباتها التنظيمية. تشمل مراقبة وإنفاذ متطلبات العقوبات هذه الالتزامات التي تفرضها السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

الاتحاد الأوروبي Bloomberg في مارس ، قاوم تبادله لخدمات "الأشخاص العاديين".

بعد شهر ، حصرت Binance خدماتها للمستخدمين الروس بعد أن غزت البلاد أوكرانيا في فبراير وعقوبات مالية رجعية لاحتواء تدفقات رأس المال في أكبر دولة في أوروبا. اقتصر المواطنون الروس الذين لديهم أسهم أكثر من 10000 يورو (10،703 دولار) على وضع الدفع الوحيد.

binance ، الذي طلب سابقًا أو مسجلًا في المياه الساخنة مع السلطات الإشرافية بسبب فشلها المزعوم في التقدم بطلب للحصول على الخدمات المالية أو تسجيلها في العديد من الولاية القضائية ، على استعداد للعب.

"يتطلب مقدمو الخدمات للأصول الافتراضية بيانات وتكنولوجيا من أعلى مستويات جودة لدعم برامج الامتثال الخاصة بهم". "إن الشراكة مع Binance لتوفير أدوات البيانات والتحليل هي تطور حاسم من أجل تلبية التوقعات التنظيمية المتزايدة وتقليل المخاطر".

. .

مساهمة التثبيت في تشديد KYC وعقوبات الفحص لمعالجة "مخاطر" Exchange ليست نصيحة مالية.