Binance a făcut ca înregistrările britanice să fie inexacte”, susținând că pretenția partenerilor de risc

Binance a fost acuzat de coproprietarul unei filiale britanice că a depus un raport anual „inexact” pentru una dintre companiile britanice asociate cu cel mai mare schimb cripto din lume.

Directorii DIMPLX, o companie britanică care a fost fondată ca parte a unei asocieri comune cu Binance, au declarat că situațiile financiare anuale 2020 pentru una dintre companiile britanice ale Binance „nu reproduce tipul activității sale, vânzările, activele și datoriile sale, inclusiv datoria potențială fiscală”.

DIMPLX, care a adus cererea în propriile documente din această lună la Casa Companiilor, cel mai important registru al companiei a guvernului, a aruncat întrebări cu privire la rolul rolului criptografiei în derulare la avertismentul devastator al autorității de conduită financiară, companiile britanice au jucat cu activitățile globale extinse ale Binance anul trecut.

Autoritatea de reglementare a orașului și -a exprimat în mod repetat îngrijorările cu privire la Binance și a avertizat împotriva faptului că „produsele sale financiare complexe și riscante [poze] [poze] un risc semnificativ pentru consumatori”. Anul trecut, FCA a publicat un avertisment pentru consumatori împotriva Binance Markets Ltd, o altă filială britanică a grupului mai larg Binance și i -a interzis toate activitățile reglementate.

FCA a spus ulterior că Binance nu a reușit să ofere informații de bază despre activitățile sale globale, cum ar fi: B. „Nume comerciale și funcții pentru toate unitățile de grup din întreaga lume”. Bursa a explicat că intenționează să restabilească relațiile cu FCA și să se aplice din nou pentru a aplica supravegherea britanică.

Afirmațiile de DIMPLX direcționează lumina reflectoarelor către o a doua companie britanică, Binance Digital și tipul activităților sale din Marea Britanie până când bursa s -a ciocnit cu FCA. Nu au fost dovedite revendicările fostului proprietar al filialei împotriva Binance.

Binance și Dimplx au primit o asociere comună în Marea Britanie în 2019, dar relațiile dintre companii s -au deteriorat de atunci. DIMPLX a spus că intenționează să -l dea în judecată pe Binance pentru litigiile care apar din relațiile lor de afaceri, dar a refuzat să ofere detalii despre cerințele sale.

Binance a spus: „Având în vedere amenințarea litigiilor legale de către acționarii minoritari, Binance nu este în măsură să răspundă complet la acuzații. Cu toate acestea, înțelegem că acționarii minoritari sunt dezamăgiți de faptul că asocierea nu a purtat fructe”.

Binance Digital a fost fondată în Marea Britanie în noiembrie 2019 ca „broker de procesare a plăților”. Este deținută de 20 la sută de DIMPLX, o companie britanică fondată de doi antreprenori cu sediul în Africa de Sud, pe care o descrie ca o „companie de asociere în comun”. Fondatorul Binance Changpeng Zhao are participația majoritară.

Simon Dingle, director al DIMPLX, a fost pe Consiliul digital Binance până în decembrie 2020. În raportul anual al DIMPLX pentru anul până în februarie 2021, Dingle și colegul său Joshin Raghubar susțin un inundație de inexactități în conturile lui Binance Digital pentru 2020.

Unitatea a fost numită „responsabilă pentru tranzacții” între Crypto și toate monedele naționale, pe lângă Lira turcă, în conformitate cu copiile arhivate ale termenilor și condițiilor sale de pe binance.com, principalul site web al schimbului cripto, pe care investitorii sunt folosiți drept „responsabili pentru tranzacții”.

Trimiterea Binance a indicat că Binance Digital la sfârșitul anului 2020 în jur de 100 de milioane

DIMPLX Directorii au spus că ei consideră că 100 de milioane de lire sterline reprezintă creditul care „sunt deținute în numele clienților digitali Binance care au vizitat binance.com”. Ei au spus că clienții care efectuează tranzacții pe binance.com sunt „obligați să plătească taxe de tranzacție”.

, însă, potrivit DIMPLX, situațiile financiare anuale „nu au vânzări sau taxe în legătură cu toate tranzacțiile care au fost efectuate cu un client în timpul exercițiului financiar”.

Binance nu a vrut să spună dacă Binance a ridicat taxe de tranzacție digitală de la clienții care acționează pe Binance.com și au refuzat să explice sursa de 100 de milioane de lire sterline. Situațiile financiare anuale anuale ale Binance Digital pentru 2020 afirmă că nu s -au arătat vânzări sau venituri în cursul anului, iar compania nu a plătit impozite britanice.

DIMPLX a refuzat să comenteze.