A Binance fez dos registros britânicos imprecisos brutos”, alegando que os parceiros de risco afirmam

Binance foi acusada pelo co-proprietário de uma subsidiária britânica de ter apresentado um relatório anual "impreciso" para uma das empresas britânicas associadas à maior troca de criptografia do mundo.

Os diretores da DiMplx, uma empresa britânica fundada como parte de uma joint venture com a Binance, disse que as demonstrações financeiras anuais 2020 para uma das empresas britânicas da Binance "não reproduz o tipo de seus negócios, suas vendas, seus ativos e passivos, incluindo potencial dívida fiscal".

Dimplx, que trouxe a reivindicação em seus próprios documentos este mês na casa das empresas, o registro mais importante da empresa do governo, fez perguntas sobre o papel do papel da criptografia na corrida -up para o devastador aviso da autoridade de conduta financeira, as empresas britânicas jogaram com as extensas atividades globais do Binance no ano passado.

A autoridade regulatória da cidade expressou repetidamente preocupações com a Binance e alertou contra o fato de que seus "produtos financeiros complexos e arriscados [posaram] [representam] um risco significativo para os consumidores". No ano passado, a FCA publicou um aviso de consumidor contra a Binance Markets Ltd, outra subsidiária britânica do Grupo de Binanças mais amplas, e proibiu todas as atividades regulamentadas.

A FCA disse mais tarde que a Binance não forneceu informações básicas sobre suas atividades globais, como: B. "Nomes e funções comerciais para todas as unidades de grupo em todo o mundo". A Bolsa de Valores explicou que pretende restaurar relacionamentos com a FCA e se inscrever novamente para aplicar a supervisão britânica.

As alegações do DIMPLX direcionam o centro das atenções a uma segunda empresa britânica, Binance Digital, e o tipo de suas atividades na Grã -Bretanha até a bolsa de valores colidir com a FCA. As reivindicações do ex -co -proprietário da subsidiária contra o Binance não foram comprovadas.

Binance e Dimplx receberam uma joint venture na Grã -Bretanha em 2019, mas as relações entre as empresas se deterioraram desde então. A Dimplx disse que pretendia processar a Binance por disputas que surgem de seus relacionamentos comerciais, mas se recusaram a fornecer detalhes sobre suas demandas.

Binance disse: "Tendo em vista a ameaça de disputas legais pelos acionistas minoritários, a Binança não consegue responder completamente às alegações. No entanto, entendemos que os acionistas minoritários estão desapontados por a joint venture não ter usado frutos". A Binance Digital foi fundada na Grã -Bretanha em novembro de 2019 como um "corretor de processamento de pagamento". É de 20 % de propriedade da DIMPLX, uma empresa britânica fundada por dois empreendedores com sede na África do Sul, que a descreve como uma "empresa de joint venture". O fundador da Binance, Changpeng Zhao, tem a participação majoritária.

Simon Dingle, diretor da DIMPLX, estava no conselho digital da Binance até dezembro de 2020. No relatório anual do DIMPLX para o ano até fevereiro de 2021, Dingle e seu colega Joshin Raghubar reivindicam uma inundação de imprecisões nos relatos da Binance Digital para 2020.

A unidade foi nomeada como "responsável por transações" entre criptografia e todas as moedas nacionais, além da lira turca, de acordo com as cópias arquivadas de seus termos e condições em binance.com, o site principal da Crypto Exchange, que os investidores são usados como "responsáveis por transações".

A submissão de Binance indicou que Binance digitalmente no final de 2020 cerca de 100 milhões

Os diretores do DIMPLX disseram que acreditam que os 100 milhões de libras representam crédito que "são mantidos em nome dos clientes digitais da Binance que visitaram o Binance.com". Eles disseram que os clientes que fazem transações no binance.com são "obrigados a pagar taxas de transação".

No entanto, de acordo com o DIMPLX, as demonstrações financeiras anuais "não têm vendas ou taxas em relação a todas as transações que foram realizadas com um cliente durante o exercício financeiro".

Binance não queria dizer se a Binance elevou as taxas de transação digital de clientes que agem no binance.com e se recusaram a explicar a fonte de 100 milhões de libras. As demonstrações financeiras anuais da Binance Digital para 2020 afirmam que não foram mostradas vendas ou receitas no decorrer do ano e a empresa não pagou impostos britânicos.

DIMPLX se recusou a comentar.