Binance padarė Britanijos registraciją šiurkščiai netiksli, reikalaudamas rizikos partnerių reikalavimo

Britanijos dukterinės įmonės bendrasavininkas apkaltino „Binance“ pateikus „bendrą netikslią“ metinę ataskaitą vienai iš Didžiosios Britanijos bendrovių, susijusių su didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža.

Didžiosios Britanijos bendrovės „Dimplx“ direktoriai, kuri buvo įkurta kaip bendros įmonės su „Binance“ dalis, teigė, kad metinės finansinės ataskaitos 2020 m. Vienam iš „Binance“ Didžiosios Britanijos bendrovių „neatkuria jos verslo tipo, pardavimų, turto ir įsipareigojimų, įskaitant potencialią mokesčių skolą“.

„Dimplx“, kuris šį mėnesį pateikė ieškinį savo dokumentuose „Companies House“, svarbiausioje vyriausybės bendrovių registre, pateikė klausimų apie kriptografijos vaidmenį vykdant pražūtingą finansinio elgesio institucijos perspėjimą, Didžiosios Britanijos kompanijos žaidė su plačia pasauline „Binance“ veikla praėjusiais metais.

Miesto reguliavimo institucija ne kartą išreiškė susirūpinimą dėl „Binance“ ir perspėjo apie tai, kad jos „sudėtingi ir rizikingi finansiniai produktai [kelia] didelę riziką vartotojams“. Praėjusiais metais FCA paskelbė vartotojų perspėjimą prieš „Binance Markets Ltd“, kitą britų dukterinę įmonę iš platesnės „Binance Group“, ir uždraudė jai visą reguliuojamą veiklą.

Vėliau FCA teigė, kad „Binance“ nepateikė pagrindinės informacijos apie savo pasaulinę veiklą, pavyzdžiui: B. „Firmos pavadinimai ir funkcijos visiems grupių padaliniams visame pasaulyje“. Vertybinių popierių birža paaiškino, kad ketina atkurti ryšius su FCA ir vėl kreiptis, kad būtų taikoma Didžiosios Britanijos priežiūra.

Dimplx įtarimai nukreipia dėmesį į antrąją Britanijos kompaniją „Binance Digital“ ir jo veiklos tipą Didžiojoje Britanijoje, kol vertybinių popierių birža susidūrė su FCA. Buvusio dukterinės įmonės prieš „Binance“ savininko reikalavimai nebuvo įrodyti.

„Binance“ ir „Dimplx“ 2019 m. Gavo bendrą įmonę Didžiojoje Britanijoje, tačiau nuo to laiko pablogėjo ryšiai tarp bendrovių. „Dimplx“ teigė ketinantis kreiptis į teismą dėl ginčų, kylančių dėl jų verslo santykių, tačiau atsisakė pateikti išsamią informaciją apie jo reikalavimus.

Binance sakė: "Atsižvelgiant į mažumų akcininkų teisinių ginčų grėsmę,„ Binance “negali visiškai atsakyti į kaltinimus. Tačiau mes suprantame, kad mažumų akcininkai yra nusivylę, kad bendra įmonė nenusileido vaisių."

„Binance Digital“ buvo įkurta Didžiojoje Britanijoje 2019 m. Lapkričio mėn. Kaip „Mokėjimo apdorojimo brokeris“. Jis priklauso 20 procentų „Dimplx“ - Didžiosios Britanijos bendrovei, kurią įkūrė du verslininkai, įsikūrę Pietų Afrikoje, kurią ji apibūdina kaip „bendros įmonės bendrovę“. „Binance“ įkūrėjas Changpengas Zhao turi didžiąją dalį akcijų.

Simonas Dingle'as, „Dimplx“ direktorius, buvo „Binance Digital“ valdyboje iki 2020 m. Gruodžio mėn. Metinėje DIMPLX ataskaitoje nuo metų iki 2021 m. Vasario mėn. Dingle ir jo kolega Joshin Raghubar teigia, kad 2020 m.

Vienetas buvo įvardytas kaip „atsakingas už operacijas“ tarp kriptovaliutų ir visų nacionalinių valiutų, be Turkijos liros, remiantis archyvuotomis savo sąlygų ir sąlygų „Binance.com“ kopijomis, pagrindinėje kriptovaliutų biržos svetainėje, kuri investuotojai naudojami kaip „atsakingi už sandorius“.

Binance pateikimas parodė, kad dvejopas skaitmeninis 2020 m. Pabaigoje apie 100 milijonų

DIMPLX direktoriai teigė, kad, jų manymu, 100 milijonų svarų yra kreditas, kuris „laikomas„ Binance “skaitmeninių klientų, lankiančių Binance.com, vardu“. Jie teigė, kad klientai, vykdantys operacijas „Binance.com“, yra „įpareigoti mokėti operacijų mokesčius“.

Tačiau, pasak DIMPLX, metinės finansinės atskaitomybės „neturi jokių pardavimų ar mokesčių, susijusių su visais sandoriais, kurie buvo atlikti su klientu finansiniais metais“.

„Binance“ nenorėjo pasakyti, ar „Binance“ padidino skaitmeninių operacijų mokesčius iš klientų, kurie veikia „Binance.com“, ir atsisakė paaiškinti 100 milijonų svarų sterlingų šaltinį. Metinės „Binance Digital“ finansinės atskaitomybės 2020 m. Nurodo, kad per metus nebuvo parodyta jokių pardavimų ar pajamų, o įmonė nemokėjo britų mokesčių.

Dimplx atsisakė komentuoti.