Binance ha reso le registrazioni britanniche gravi imprecise, sostenendo che i partner di rischio si rivelano

Binance è stato accusato dal comproprietario di una consociata britannica di aver presentato una relazione annuale "inaccurata" per una delle società britanniche associate al più grande scambio di criptovalute al mondo.

I direttori di DIMPLX, una società britannica fondata come parte di una joint venture con Binance, hanno affermato che il bilancio annuale 2020 per una delle società britanniche di Binance "non riproduce il tipo di attività, le sue vendite, le sue attività e le passività, incluso il potenziale debito fiscale".

DIMPLX, che ha presentato la richiesta nei suoi documenti questo mese alla House Companies, il più importante registro delle società del governo, ha emesso domande sul ruolo del ruolo della crittografia nella corsa al devastante avvertimento dell'autorità di condotta finanziaria, le società britanniche hanno svolto con le vaste attività globali di binance dell'anno scorso.

L'autorità di regolamentazione della città ha ripetutamente espresso preoccupazione per il binance e ha messo in guardia dal fatto che i suoi "prodotti finanziari complessi e rischiosi [posa] [posare] un rischio significativo per i consumatori". L'anno scorso, la FCA ha pubblicato un avvertimento del consumatore contro Binance Markets Ltd, un'altra consociata britannica del più ampio gruppo Binance, e ha proibito tutte le attività regolamentate.

La FCA in seguito ha affermato che Binance non è riuscito a fornire informazioni di base sulle sue attività globali, come: B. "Nomi e funzioni commerciali per tutte le unità di gruppo in tutto il mondo". La borsa ha spiegato che intende ripristinare le relazioni con la FCA e applicare di nuovo per applicare la supervisione britannica.

Le accuse di DIMPLX indirizzano la ribalta verso una seconda società britannica, Binance Digital e il tipo delle sue attività in Gran Bretagna fino a quando la borsa non si è scontrata con la FCA. Le rivendicazioni dell'ex proprietario della consociata contro Binance non sono state dimostrate.

Binance e Desplx hanno ricevuto una joint venture in Gran Bretagna nel 2019, ma da allora le relazioni tra le aziende si sono deteriorate. Dimplx ha affermato che intendeva citare in giudizio Binance per le controversie che derivano dalle loro relazioni commerciali, ma ha rifiutato di fornire dettagli sulle sue richieste.

Binance ha dichiarato: "In considerazione della minaccia di controversie legali da parte degli azionisti di minoranza, Binance non è in grado di rispondere completamente alle accuse. Tuttavia, comprendiamo che gli azionisti di minoranza sono delusi dal fatto che la joint venture non abbia indossato frutti".

Binance Digital è stata fondata in Gran Bretagna nel novembre 2019 come "broker di elaborazione dei pagamenti". È di proprietà del 20 % da Desplx, una società britannica fondata da due imprenditori con sede in Sudafrica, che lo descrive come una "società di joint venture". Il fondatore di Binance Changpeng Zhao ha la quota di maggioranza.

Simon Dingle, direttore di DIMPLX, era nel Binance Digital Board fino al dicembre 2020. Nel rapporto annuale di Desplx per l'anno fino a febbraio 2021, Dingle e il suo collega Joshin Raghubar affermano un'alluvione di inesattezze nei resoconti di Binance Digital per il 2020.

L'unità è stata nominata "responsabile delle transazioni" tra criptovaluta e tutte le valute nazionali oltre alla lira turca, secondo le copie archiviate dei suoi termini e condizioni su binance.com, il sito Web principale dello scambio di criptovalute, che gli investitori sono usati come "responsabili delle transazioni".

La sottomissione del binance ha indicato che il binance alla fine del 2020 circa 100 milioni

I direttori di DIMPLX hanno affermato di ritenere che i 100 milioni di sterline rappresentino il credito che "sono detenuti a nome dei clienti digitali di Binance che hanno visitato Binance.com". Hanno detto che i clienti che effettuano transazioni su Binance.com sono "obbligati a pagare le commissioni di transazione".

, tuttavia, secondo Dimplx, i bilanci annuali "non hanno vendite o commissioni in relazione a tutte le transazioni che sono state eseguite con un cliente durante l'esercizio".

Binance non voleva dire se Binance ha aumentato le commissioni di transazione digitale da clienti che agiscono su Binance.com e si sono rifiutati di spiegare la fonte di £ 100 milioni. I rendiconti finanziari annuali di Binance Digital per il 2020 affermano che non sono state mostrate vendite o reddito nel corso dell'anno e che la società non ha pagato le tasse britanniche.

Dimplx ha rifiutato di commentare.