Binance ha hecho que los registros británicos sean brutos inexactos, alegando que reclaman los socios de riesgo

Binance fue acusado por el copropietario de una subsidiaria británica de haber presentado un informe anual "inexacto" para una de las compañías británicas asociadas con el intercambio criptográfico más grande del mundo.

Los directores de DIMPLX, una compañía británica que fue fundada como parte de una empresa conjunta con Binance, dijeron que los estados financieros anuales 2020 para una de las empresas británicas de Binance "no reproducen el tipo de sus negocios, sus ventas, sus activos y pasivos, incluida la deuda impositiva potencial".

DIMPLX, que presentó el reclamo en sus propios documentos este mes en la Casa de la Compañía, el registro de la compañía más importante del gobierno, arrojó preguntas sobre el papel del papel de la criptografía en la ejecución de la devastadora advertencia de la Autoridad de Conducta Financiera, las compañías británicas jugaron con las extensas actividades globales de Binance el año pasado.

La autoridad reguladora de la ciudad ha expresado repetidamente su preocupación por Binance y advirtió contra el hecho de que sus "productos financieros complejos y riesgosos [posan] [posan] un riesgo significativo para los consumidores". El año pasado, la FCA publicó una advertencia de consumidor contra Binance Markets Ltd, otra subsidiaria británica del Grupo Binance más amplio, y lo prohibió todas las actividades reguladas.

La FCA más tarde dijo que Binance no pudo proporcionar información básica sobre sus actividades globales, como: B. "Nombres y funciones comerciales para todas las unidades grupales en todo el mundo". La bolsa de valores ha explicado que tiene la intención de restaurar las relaciones con la FCA y aplicar nuevamente para aplicar la supervisión británica.

Las acusaciones de DIMPLX dirigen el centro de atención a una segunda compañía británica, Binance Digital, y el tipo de sus actividades en Gran Bretaña hasta que la Bolsa de Valores colisionó con la FCA. No se han demostrado las afirmaciones del ex conerder de la subsidiaria contra Binance.

binance y DIMPLX recibieron una empresa conjunta en Gran Bretaña en 2019, pero las relaciones entre las empresas se han deteriorado desde entonces. DIMPLX dijo que tenía la intención de demandar a Binance por disputas que surjan de sus relaciones comerciales, pero se negó a proporcionar detalles sobre sus demandas.

Binance dijo: "En vista de la amenaza de disputas legales por parte de los accionistas minoritarios, Binance no puede responder a las acusaciones por completo. Sin embargo, entendemos que los accionistas minoritarios están decepcionados de que la empresa conjunta no haya usado frutos".

Binance Digital se fundó en Gran Bretaña en noviembre de 2019 como un "corredor de procesamiento de pagos". Es un 20 por ciento propiedad de DIMPLX, una compañía británica fundada por dos empresarios con sede en Sudáfrica, que lo describe como una "empresa de empresa conjunta". El fundador de Binance, Changpeng Zhao, tiene la participación mayoritaria.

Simon Dingle, director de DIMPLX, estuvo en la junta digital de Binance hasta diciembre de 2020. En el informe anual de DIMPLX para el año hasta febrero de 2021, Dingle y su colega Joshin Raghubar reclaman una inundación de inexactitudes en las cuentas de Binance Digital para 2020.

La unidad fue nombrada como "responsable de las transacciones" entre cripto y todas las monedas nacionales además de la lira turca, de acuerdo con las copias archivadas de sus términos y condiciones en binance.com, el sitio web principal del intercambio de criptografía, que los inversores se utilizan como "responsables de las transacciones".

La sumisión de binance indicó que binance digitalmente al final de 2020 alrededor de 100 millones

Los directores de DIMPLX dijeron que creen que los 100 millones de libras representan el crédito que "se mantienen en nombre de los clientes digitales de Binance que visitaron binance.com". Dijeron que los clientes que realizan transacciones en binance.com están "obligados a pagar las tarifas de transacción".

, sin embargo, según DIMPLX, los estados financieros anuales "no tienen ventas ni tarifas en relación con todas las transacciones que se llevaron a cabo con un cliente durante el año financiero".

binance no quería decir si Binance ha aumentado las tarifas de transacción digital de los clientes que actúan en binance.com y se negaron a explicar la fuente de £ 100 millones. Los estados financieros anuales de Binance Digital para 2020 afirman que no se mostraron ventas o ingresos en el transcurso del año y que la compañía no pagó impuestos británicos.

Dimplx se negó a comentar.