Binance направи британските регистрации груби неточни, като искаше претенция за рискови партньори

Binance беше обвинен от съсобственика на британско дъщерно дружество, че е представил „брутен неточен“ годишен доклад за една от британските компании, свързани с най-голямата в света крипто обмяна.

Директорите на DIMPLX, британска компания, която е основана като част от съвместно предприятие с Binance, заявиха, че годишните финансови отчети 2020 за една от британските компании на Binance „не възпроизвеждат вида на нейния бизнес, продажбите, неговите активи и задължения, включително потенциален данъчен дълг“.

dimplx, който предяви искането в собствените си документи този месец в Дома на компаниите, най -важният регистър на компанията на правителството, хвърли въпроси относно ролята на ролята на криптографията в бягането на опустошителното предупреждение за Органа за финансово поведение, британските компании играха с обширните глобални дейности на Binance миналата година.

Регулаторният орган на града многократно изрази опасения относно Binance и предупреждава срещу факта, че неговите "сложни и рискови финансови продукти [позират] [представляват] значителен риск за потребителите". Миналата година FCA публикува потребителско предупреждение срещу Binance Markets Ltd, друго британско дъщерно дружество на по -широката група Binance и забрани всички регулирани дейности.

FCA по -късно заяви, че Binance не е предоставил основна информация за своите глобални дейности, като например: „Б. търговски имена и функции за всички групови единици по целия свят“. Фондовата борса обясни, че възнамерява да възстанови отношенията с FCA и да кандидатства отново за прилагане на британския надзор.

Твърденията на DIMPLX насочват светлината на прожекторите към втора британска компания, Binance Digital и вида на неговите дейности във Великобритания, докато фондовата борса се сблъска с FCA. Твърденията на бившия собственик на сътрудничество на дъщерното дружество срещу Binance не са доказани.

Binance и Dimplx получиха съвместно предприятие във Великобритания през 2019 г., но връзките между компаниите се влошават оттогава. Dimplx заяви, че възнамерява да съди Binance за спорове, които произтичат от техните бизнес отношения, но отказаха да предоставят подробности за неговите искания.

Binance каза: "С оглед на заплахата от правни спорове от страна на малцинствените акционери, Binance не е в състояние да отговори напълно на твърденията. Въпреки това, ние разбираме, че миноритарните акционери са разочаровани, че съвместното предприятие не е носило плодове."

Binance Digital е основан във Великобритания през ноември 2019 г. като "брокер за обработка на плащания". Той е 20 процента собственост на Dimplx, британска компания, основана от двама предприемачи със седалище в Южна Африка, която я описва като „компания за съвместно предприятие“. Основателят на Binance Changpeng Zhao има мажоритарен дял.

Саймън Дингъл, директор на DIMPLX, е бил в дигиталния съвет на Binance до декември 2020 г. В годишния доклад на DIMPLX за годината до февруари 2021 г. Дингъл и неговият колега Джошин Рагхубар претендират за наводнение от неточности в сметките на Binance Digital за 2020 г.

Единицата беше определена като „отговорна за транзакциите“ между криптовалутата и всички национални валути в допълнение към турската Лира, според архивираните копия на неговите условия на Binance.com, основният уебсайт на криптовалутата, който инвеститорите се използват като „отговорни за транзакциите“.

Подаването на Binance показва, че бинанството цифрово в края на 2020 г. около 100 милиона

Директорите на DIMPLX заявиха, че смятат, че 100 милиона паунда представляват кредит, който „се държат от името на цифровите клиенти на Binance, които посетиха Binance.com“. Те казаха, че клиентите, които извършват транзакции на binance.com, са „задължени да плащат такси за транзакции“.

обаче, според DIMPLX, годишните финансови отчети "нямат продажби или такси във връзка с всички транзакции, които са извършени с клиент през финансовата година".

Binance не искаше да каже дали Binance е повишил таксите за цифрови транзакции от клиенти, които действат на Binance.com и отказаха да обяснят източника на 100 милиона паунда. Годишните финансови отчети на Binance Digital за 2020 г. посочват, че не са показани продажби или доходи в течение на годината и компанията не плаща британски данъци.

dimplx отказа да коментира.