Binance distanziert sich von Indiens Krypto-Börse WazirX

Der Chef von Binance sagte am Freitag, seine Firma habe vor mehr als zwei Jahren, Tage nachdem die Plattform beschuldigt wurde, sich der Aufsicht der indischen Aufsichtsbehörden entzogen zu haben, nie einen Deal zur Übernahme der Krypto-Börse WarzirX abgeschlossen.

CEO Changpeng „CZ“ Zhao sagte in a Tweet-Thread der Deal vom November 2019 „wurde nie abgeschlossen“ und Binance bietet nur „Wallet-Dienste für WazirX als technische Lösung“ an.

„WazirX ist verantwortlich [for] alle anderen Aspekte des WazirX-Austauschs, einschließlich Benutzeranmeldung, [know-your-customer solutions]Handel und Initiierung von Abhebungen“, sagte Zhao.

Und das, obwohl der damalige Deal von beiden öffentlich gemacht wurde Binance und WazirXdie es Benutzern angeblich ermöglichte, Krypto mit indischen Rupien (INR) auf dem Binance Fiat Gateway zu kaufen und zu verkaufen.

Der Mitbegründer von WazirX, Nischal Shetty, bestreitet die Behauptungen von Zhao in einem Streit zwischen den Gründern der Börse.

„WazirX wurde von Binance übernommen“ Shetty hat getwittert, weniger als zwei Stunden, nachdem Zhao Binance öffentlich von der Börse distanziert hatte. „Binance betreibt Krypto-zu-Krypto-Paare und verarbeitet Krypto-Auszahlungen[s].“

WazirX hat den Zorn des Directorate of Enforcement (ED), der Finanzaufsichtsbehörde des Landes, auf sich gezogen, weil behauptet wurde, der Betreiber der Börse, Zanmai Labs, habe die Geldwäsche an der Börse erleichtert.

Die Börse bezeichnet sich selbst als die „größte“ Krypto-Börse des Landes mit rund 31,7 Millionen Nutzern, rund acht Millionen hinter den 40 Millionen einer anderen großen indischen Börse, CoinDCX, die im März verzeichnet wurden. Binance, die viertgrößte Börse des Landes, zählt laut Angaben rund 27,6 Millionen Nutzer Business Insider Indien.

Ein genauerer Blick durch die Aufsichtsbehörden

Ein Ermittlung von der ED, die letzte Woche veröffentlicht wurde, sagte, sie habe festgestellt, dass große Geldbeträge von fragwürdigen Nichtbanken-Finanzinstituten und ihren Fintech-Partnern an WazirX umgeleitet wurden, die dann nach einer strafrechtlichen Untersuchung dieser Institutionen und Partner „im Ausland“ gewaschen wurden Kreditpraktiken.“

Inländische indische Veröffentlichung Geschäftsstandard berichtete erstmals über die Ermittlungen.

Die Agentur wirft Zanmai vor, ein „Netz von Vereinbarungen“ mit dem Social-Media-Management-Tool Crowdfire, einem anderen von Shetty, der Singapur-Holdinggesellschaft Zettai und der Cayman Islands-Einheit von Binance gegründeten Unternehmen, geschaffen zu haben, um den Besitz von WarzirX zu verschleiern, so a Aussage Freitag.

Die ED hat die Bankguthaben von Zanmai-Direktor Sameer Mhatre im Wert von 646.700.000 INR (8,1 Millionen US-Dollar) wegen eines angeblichen Versäumnisses der Zusammenarbeit mit der Behörde bei der Ermittlung der Transaktionen im Zusammenhang mit den Krypto-Vermögenswerten, die „aus den Erlösen aus Straftaten erworben wurden“, eingefroren.

Shetty behauptete zuvor, WazirX kontrolliere alle Krypto-Krypto- und INR-basierten Krypto-Transaktionen nur mit geistigem Eigentum und einer Vorzugsvereinbarung mit Binance. Zanmai behauptet nun, dass sie nur an INR-basierten Kryptotransaktionen beteiligt sind, während alle anderen Transaktionen von Binance auf WarzirX abgewickelt werden, sagte die Agentur in ihrer Erklärung.

Der Börse wird vorgeworfen, „widersprüchliche und mehrdeutige“ Antworten gegeben zu haben, um sich der Regulierungsaufsicht der indischen Behörden zu „entziehen“.

„Jüngste Anschuldigungen über den Betrieb von WazirX und wie die Plattform von Zanmai Labs verwaltet wird, geben Binance große Sorge“, sagte Zhao. „Binance arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Wir würden uns freuen, auf jede erdenkliche Weise mit ED zusammenzuarbeiten.“

WazirX und ein Sprecher von Zhao antworteten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

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