短裤和T恤的欺诈”:针对Sam Bankman Fried的案件
短裤和T恤的欺诈”:针对Sam Bankman Fried的案件
美国司法机构的自行车几乎不如加密货币市场那么快。 但是在过去的48个小时中,他们赶上了山姆·班克曼(Sam Bankman),以犯下了年轻的FTX Cryptoimpperium的年轻国王,后者现在被指控犯下了美国历史上最伟大的金融欺诈之一。
华盛顿和曼哈顿在巴哈马举行的许多重叠事件使这位30岁的班克曼(Bankman)被警察拘留,并提供了新见解,例如数字代币市场的主要交易平台之一突然缺乏8美元的银行业务。
对于班克曼(Bankman)的炸薯条,账单开始于周一,当时他在下午6点后不久被当地警察逮捕在拿骚的公寓里。美国司法部申请交付后,在拿骚。 偶然的是,在14年前,在华尔街最大的庞氏骗局的策划者伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)因美国证人欺诈而被捕。
随后周二将起诉书的核心归于八个指标,因为FTX成立于2019年,班克曼(Bankman)被指控在实践中窃取客户资金。据称这些指标被转移给当局,然后转移给当局,然后曾以自身的风险投资,房地产购买和政治捐赠来转移给当局。
“这是美国历史上最大的金融欺诈之一,”纽约南部地区的美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示,联邦检察官的态度加强了。
威廉姆斯的两侧是联邦调查局,美国证券交易委员会和商品期货贸易委员会的同事。 在其后面的货架上有合法的卷,根据成年人的世界和成年人的后果,与银行家炸弹和他的部队的粗心对比形成了鲜明的对比。
到目前为止,只有他被起诉的事实导致猜测他的业务伙伴可能会与检察官合作。
Bankman Fried的律师说,他检查了“与律师团队的指控并考虑所有法律选择”。
与此同时,法院任命的FTX新任首席执行官约翰·雷(John Ray)在华盛顿描述了众议院众议院金融服务委员会的惊人成员,管理不善的深度以及公司崩溃之前的疏忽。“就缺乏文件而言,这确实是前所未有的。 “从字面上看没有记录。”
尽管他们声称严格的风险控制,但FTX Transactions员工记录了Slack,Office Chat软件,并将帐户带到了QuickBooks,Freelancers and Small Companies广泛传播的QuickBooks。 新任首席执行官告诉立法者,没有董事会可以行使监督,巨大的保险差距和付款。
“这一点根本没有复杂,”雷得出结论。 “这只是古老的贪污。老派。”
委员会的成员交替对班克曼炸了,加州民主党人布拉德·谢尔曼(Brad Sherman)称他为“加密花园里的大蛇”。
虽然Bankman Fried通常被定罪,但有些人避免攻击更广泛的加密货币行业。 令人不安的事实是,几项竞选捐赠已经接受了一个决心避免压力法规的行业。 Bankman Fried从黑暗中出现,成为以民主为导向团体的第二大捐助者,并在最近的中期选举中分配了3600万美元。
预计在周二的听证会上说,但要因他的逮捕而说。 代替代表,代表们接受了准备好的评论,在这些评论中,他用脚接受了该机构的手续。
“我想开始正式在宣誓下说:我制造了废话,”他开始说。
根据“记忆和额外的 - 托尔”的最后几天的重建模糊重建,以及读书的段落更像是没有放弃家务劳动的大学生的借口之间发生了变化。
“我的咬人比咀嚼的咬还多,最后不专注于风险管理,”他的解释是。 Bankman Fried还指责今年的完整时间表,这意味着他“在操作细节上的基础比我以前更少”。
在整个解释中,他重复说,如果没有在11月11日施加压力以向破产负责破产,他可能会被外部投资者拯救。 据Bankman Fried称,他在十分钟后获得了数十亿美元的账单中可能的融资要约。
布坎南·英格索尔(Buchanan Ingersoll)和鲁尼(Rooney)的律师马克·卡斯滕(Mark Kasten)专门从事加密货币,发现雷的声明尤其是毁灭性的。 他说:“ [班克曼(Bankman Fried)]准备说,他只无法,不是犯罪。
目前尚不清楚何时或银行炸薯条是否会到达纽约来回答美国版本。 他的律师提出了分娩的争议。 巴哈马的一名法官在周二拒绝了他的押金申请。
从法律的角度来看,起诉书代表了对他的最严重威胁,因为不当行为,包括转会欺诈,对洗钱的串谋和违反竞选融资的串谋。 但细节很少。
在相关的SEC民事诉讼中进行了更全面的上升和FTX的代表。 例如,它详细解释了Bankman如何将据称将资金从FTX转移到Alameda,其中包括18亿
在某些情况下,据SEC称,他们认为他们正在向FTX发送美元以支付其加密交易的商业客户实际上将这些资金直接存入了Alameda的银行帐户。 SEC补充说,也让Alameda可以利用FTX实际上无限的信用额度来重建代理商。 在向外部贷方提供的季度记录中,阿拉米达随后将其列为“贷款”,而没有说它来自FTX。当加密货币价格在5月下跌时,贷方开始要求还款,而FTX则波动。 Bankman-Fried又支付了又十亿美元的客户资产,以保持付款步骤。 在夏季,当局势变得越来越不稳定时,班克曼炸了数亿美元向阿拉米达(Alameda),他们说,其中一些人被“借”给他和其他FTX高管。
在星期二下午,当这一指控和其他指控发表时,一位记者问,年轻的银行家(Bankman Fried)是否以他的形状头发和T恤和短裤制服而闻名,与典型的金融欺诈者的形象相对应。
“您可以在阳光下穿短裤和T恤进行欺诈,”威廉姆斯回答。 “有可能。”
来源:金融时报
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