Podvody v šortkách a tričkách: Prípad proti Sama Bankmanovi vyprážané

Bicykle amerického súdnictva sa neotáčajú takmer tak rýchlo ako trhy s kryptomenami. Ale za posledných 48 hodín dohnali Sama Bankman, ktorý spáchal mladého kráľa rozbitého Cryptoimpperia FTX, ktorý je teraz obvinený zo spáchania jedného z najväčších finančných podvodov v histórii Spojených štátov.

Niekoľko prekrývajúcich sa udalostí na Bahamách vo Washingtone a Manhattane opustilo tridsaťročného bankového vyprážaného v policajnej väzbe a ponúklo nové poznatky, ako je jedna z dominantných obchodných platforiem trhu s digitálnymi tokenmi, náhle chýbalo bankovanie 8 dolárov.

Pre bankového vyprážania sa fakturácia začala v pondelok, keď ho miestna polícia zatkla v jeho byte v Nassau krátko po 18:00. v Nassau po tom, čo sa ministerstvo spravodlivosti USA požiadalo o jeho doručenie. Bolo to náhodou, že to bolo pred 14 rokmi v tom istom týždni, keď bol Bernard Madoff, majster najväčšieho systému Ponzi na Wall Street, zatknutý kvôli podvodom s svedkami USA.

Potom utorok priniesol obvinenie z obvinenia ôsmim ukazovateľom, v ktorých bol Bankman Freried obvinený z krádeže peňazí zákazníkov v praxi od založenia FTX v roku 2019. Tieto boli údajne prevedené na orgány a potom zvyknuté na orgány a potom pre svoje vlastné investície do rizika, nákup nehnuteľností a politické dary.

„Toto je jeden z najväčších finančných podvodov v americkej histórii,“ povedal Damian Williams, prokurátor amerického prokurátora pre južný okres New York, s posilným postojom federálneho prokurátora.

Williams bol lemovaný kolegami z FBI, Komisie pre cenné papiere a burzy a komisiu pre obchodovanie s komoditami. Za tým boli police s legálnymi kotúčmi, ktoré podľa sveta dospelých a dôsledkov dospelých tvorili jasný kontrast k nedbanlivosti vyprážanej banky a jeho jednotkami.

Skutočnosť, že doteraz bol obvinený, viedla k špekuláciám, že jeho obchodní partneri môžu spolupracovať s prokurátormi.

Advokát Bankman-Fried povedal, že skontroloval „obvinenia zo svojho tímu právnika a zváži všetky svoje právne možnosti“.

Medzitým John Ray, nový generálny riaditeľ spoločnosti FTX vymenovaný súdom, opísal vo Washingtone ohromený členovia výboru pre finančné služby Snemovne reprezentantov hĺbky zlého hospodárenia a nedbanlivosť, ktorá predchádzala kolapsu spoločnosti.

„Pokiaľ ide o nedostatok dokumentácie, je to skutočne bezprecedentné,“ povedal Ray, ktorý získal nápravu, keď zamaskoval finančné úlomky obchodníka s bankrotom Energy Enron. „Neexistujú žiadne záznamy doslova.“

Napriek ich tvrdeniam o prísnych kontrolách rizika, zamestnanci spoločnosti FTX Transactions zaznamenali Slack, softvér na kancelársky rozhovor a účty viedli k QuickBooks, softvéru, ktorý sú na voľnej nohe a malé spoločnosti rozšírené. Neexistovala žiadna správna rada, ktorá by dokázala vykonávať dohľad, veľké poistné medzery a platby rodine vyprážanej bankou, uviedol nový generálny riaditeľ zákonodarcu.

„To nie je vôbec sofistikované,“ uzavrel Ray údajný podvod. „Toto je len stará sprenevery. Stará škola.“

Členovia výboru striedavo zúrili proti Bankman-Fried, čím ho kalifornský demokrat Brad Sherman nazval „veľkým hadom v krypto záhradnej Eden“.

Zatiaľ čo Bankman Freried bol všeobecne odsúdený, niektorí sa zdržali útočenia na širší krypto priemysel. Nepríjemnou pravdou je, že niekoľko darov kampaní prijalo uprednostňovaný priemysel, ktorý bol odhodlaný odvrátiť stresové nariadenia. Bankman-Fried sa objavil z tmy a stal sa druhým najväčším darcom demokraticky orientovaných skupín a v nedávnych strednodobých voľbách rozdelil 36 miliónov dolárov.

Očakávalo sa, že na pojednávaní v utorok, ale pre jeho zatknutie. Namiesto toho boli zástupcovia zaobchádzaní s pripravenými pripomienkami, v ktorých vzal formality inštitúcie nohami.

„Chcel by som začať oficiálne povedať pod prísahou: postavil som svinstvo,“ začal.

Nasledujúce vysvetlenie sa zmenilo medzi rozmazanou rekonštrukciou posledných dní FTX na základe „pamäti a extra -ort“ a pasážami, ktoré čítajú viac ako výhovorky študenta univerzity, ktorý sa nevzdal domácej práce.

„Pohryzol som viac, ako som mohol žuť a nakoniec sa nezameriavať na riadenie rizík“, bolo jeho vysvetlenie. Bankman vyprážaný v tomto roku tiež obviňoval celý rozvrh, čo znamenalo, že bol „menej ukotvený v prevádzkových detailoch ako predtým“.

V celom vysvetlení zopakoval svoje tvrdenie, že FTX mohol externých investorov ušetriť, ak nebol vyvinúť tlak na účtovanie bankrotu 11. novembra. Podľa Bankmana Frieda dostal o desať minút neskôr možnú ponuku financovania v miliardách účtov.

Mark Kasten, právnik spoločnosti Buchanan Ingersoll & Rooney, špecializovaný na kryptomeny, považoval Rayovo vyhlásenie obzvlášť zničujúce. „[Bankman Freried] pripravený tvrdiť, že nebol iba schopný, nie trestný. Ale vyhlásenie pána Raya dnes, že jednoducho neexistujú žiadne kontroly súladu, určite to sťažuje,“ uviedol.

Nie je jasné, či-alebo či-bankman-sfried dorazí do New Yorku, aby odpovedal na vydania USA. Jeho právnik napadol jeho dodanie. Sudca na Bahamách v utorok zamietol jeho žiadosť o vklad.

Z právneho hľadiska predstavuje obvinenie pre neho najzávažnejšiu hrozbu, pretože zneužitie úradnej moci vrátane podvodu s prevodom, sprisahania za kontrolu prania špinavých peňazí a porušenia financovania kampane je obvinené. Ale bolo to v detailoch riedke.

Komplexnejšie zastúpenie výstupu a ak FTX sa uskutočnilo v súvislosti s občianskym súdnym sporom SEC. Napríklad podrobne vysvetlila, ako bankman Fried údajne previedol peniaze z FTX do Alameda, vrátane 1,8 miliardy

V niektorých prípadoch komerčných zákazníkov, ktorí si mysleli, že posielajú doláre FTX, na pokrytie svojich kryptom obchodov podľa SEC skutočne vložili tieto prostriedky priamo na bankové účty Alameda. Agenti boli tiež prestavaní povoleným Alamedom využiť prakticky neobmedzenú kreditnú linku od FTX, dodal SEC. V štvrťročnom zázname, ktorý bol sprístupnený externým veriteľom, ho Alameda potom uvádza ako „pôžička“ bez toho, aby uviedla, že pochádza z FTX.

Keď v máji poklesli ceny krypto, veritelia začali požadovať splácanie a FTX kolísali. Bankman Fried rozvetvil ďalšie miliardy dolárov zákazníckeho majetku, aby udržal krok platby. Počas leta, keď sa situácia stala stále neistejšou, presmerovala banka vyprážané stovky miliónov dolárov viac do Alamédy, uviedli, že z nich boli „požičiavaní“ mu a ďalším vedúcim predstaviteľom FTX.

V utorok popoludní, keď boli zverejnené toto a ďalšie obvinenia, sa reportér opýtal, či mladistvý bankový vyprážaný, známy svojimi tvarovanými vlasmi a uniforma z tričku a šortiek, zodpovedal profilu typického finančného podvodníka.

„Môžete spáchať podvody v šortkách a tričkách na slnku,“ odpovedal Williams. "Je to možné."