Frauda în pantaloni scurți și tricouri”: cazul împotriva lui Sam Bankman-Fried

Bicicletele sistemului judiciar american nu se transformă aproape la fel de repede ca piețele de criptocurrency. Dar, în ultimele 48 de ore, s-au prins de Sam Bankman prăjit pentru a-l comite pe tânărul rege al FTX Cryptoimpperium, care este acum acuzat că a comis una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Statelor Unite.

O serie de evenimente suprapuse de pe Bahamas, la Washington și Manhattan, au lăsat bancatorul în vârstă de 30 de ani, prăjit în custodia poliției și au oferit noi perspective precum una dintre platformele de tranzacționare dominante ale pieței de jetoane digitale nu aveau brusc 8 dolari bancare.

Pentru Bankman Fried, facturarea a început luni, când a fost arestat de poliția locală din apartamentul său din Nassau, la scurt timp după ora 18:00. În Nassau, după ce Ministerul Justiției din SUA a solicitat livrarea sa. Din întâmplare, a fost acum 14 ani în aceeași săptămână când Bernard Madoff, principalul sistem al celui mai mare sistem Ponzi din Wall Street, a fost arestat din cauza fraudei martorilor din SUA.

Apoi, marți, a adus reefricarea unui rechizitoriu la opt indicatori în care Bankman-Fried a fost acuzat că a furat banii clienților în practică de când a fost fondată FTX în 2019. Acestea ar fi fost transferate autorităților și apoi obișnuite cu autoritățile și apoi pentru investiții de risc, pentru achiziții imobiliare și donații politice.

"Aceasta este una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria americană", a declarat Damian Williams, procurorul public american pentru districtul sudic din New York, cu atitudinea consolidată a unui procuror federal.

Williams a fost flancat de colegi de la FBI, Comisia pentru valori mobiliare și schimb și Comisia de tranzacționare a mărfurilor Futures. În spatele ei se aflau rafturi cu listele legale care, potrivit lumii adulților și a consecințelor adulților, au format un contrast clar cu nepăsarea nepăsării băncilor prăjiți și a trupelor sale.

Faptul că numai el a fost acuzat până acum a dus la speculații că partenerii săi de afaceri ar putea lucra cu procurorii.

Avocatul lui Bankman-Fried a spus că a verificat „acuzațiile cu echipa sa de avocat și ia în considerare toate opțiunile sale legale”.

Între timp, John Ray, noul CEO al FTX numit de Curte, a descris la Washington membrii uimiți ai Comitetului de Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților, profunzimea administrării greșite și neglijența care a precedat prăbușirea companiei.

"În ceea ce privește lipsa documentației, acest lucru este într -adevăr fără precedent", a spus Ray, care a câștigat reparația atunci când a deghizat resturile financiare ale dealerului de energie faliment Enron. „Nu există înregistrări literal”.

În ciuda pretențiilor lor de controale stricte de risc, angajații FTX Tranzacții au înregistrat Slack, software -ul de chat de birou și au condus conturile la QuickBooks, software care este răspândit de freelanceri și companii mici. Nu a existat niciun consiliu de administrație care să poată exercita supravegherea, lacunele mari de asigurare și plățile către familia prăjită, a declarat pentru legiuitorul noul CEO.

"Acest lucru nu este deloc sofisticat", a concluzionat Ray presupusa fraudă. "Aceasta este doar delapidarea veche. Școala veche."

Membrii comisiei se înfuria alternativ împotriva lui Bankman-Fried, prin care democratul din California, Brad Sherman, l-a numit „un șarpe mare într-un Eden de grădină cripto”.

În timp ce Bankman Fried a fost condamnat în general, unii s-au abținut să atace industria criptoasă mai largă. Adevărul inconfortabil este că mai multe donații de campanie au acceptat o industrie în sus, și care a fost hotărâtă să elimine reglementările stresante. Bankman-Fried a apărut din întuneric și a devenit al doilea cel mai mare donator pentru grupuri orientate în mod democratic și a distribuit 36 ​​de milioane de dolari la alegerile recente la jumătatea perioadei.

era de așteptat să spună marți la audiere, dar pentru arestarea sa. În locul său, reprezentanții au fost tratați cu comentarii pregătite în care a luat formalitățile instituției cu picioare.

"Aș dori să încep oficial să spun sub jurământ: am construit prostii", a început el.

Următoarea explicație s -a schimbat între o reconstrucție încețoșată a ultimelor zile ale FTX, bazată pe „memorie și în plus”, și pasaje care citesc mai mult ca scuzele unui student universitar care nu a renunțat la o casnică.

"Am mușcat mai mult decât am putut mesteca și, în sfârșit, nu mă concentram pe gestionarea riscurilor", a fost explicația lui. De asemenea, Bankman Fried a dat vina pe un program complet în acest an, ceea ce a însemnat că a fost „mai puțin ancorat în detalii operaționale decât am făcut-o înainte”.

În întreaga explicație, el și -a repetat afirmația potrivit căreia FTX ar fi putut fi salvat de investitori externi dacă nu ar fi fost pus sub presiune pentru a percepe falimentul pe 11 noiembrie. Potrivit lui Bankman-Fried, el a primit o posibilă ofertă de finanțare în miliarde de facturi zece minute mai târziu.

Mark Kasten, avocat la Buchanan Ingersoll și Rooney specializat în criptomonede, a găsit declarația lui Ray deosebit de devastatoare. "[Bankman-prăjit] s-a pregătit să susțină că nu a fost doar în imposibilitatea de criminalitate. Dar astăzi declarația domnului Ray că pur și simplu nu există controale de conformitate, cu siguranță o face mai dificilă", a spus el.

Nu este clar când-sau dacă Bankman-Fried va ajunge la New York pentru a răspunde la edițiile americane. Avocatul său și -a contestat livrarea. Un judecător din Bahamas a respins marți cererea sa pentru depozit.

Din punct de vedere legal, rechizitoriul reprezintă cea mai gravă amenințare pentru el, deoarece conduită incorectă, inclusiv fraudă de transfer, conspirație pentru inspecția spălării de bani și a încălcărilor finanțării campaniei, este acuzat. Dar a fost redus în detalii.

O reprezentare mai cuprinzătoare a ascensiunii și dacă a FTX a avut loc într -un proces civil SEC asociat. De exemplu, a explicat în detaliu modul în care Bankman Fred a transferat bani de la FTX la Alameda, inclusiv 1,8 miliarde

În unele cazuri, clienții comerciali care au crezut că trimit dolari către FTX pentru a -și acoperi tranzacțiile cripto, potrivit SEC, au depus de fapt aceste fonduri direct în conturile bancare ale Alameda. De asemenea, agenții au fost reconstruiți de Alameda să profite de o linie de credit practic nelimitată de la FTX, a adăugat SEC. Într -un record trimestrial care a fost pus la dispoziția creditorilor externi, Alameda a enumerat acest lucru drept „împrumut” fără a afirma că a venit de la FTX.

Când prețurile cripto -ului au scăzut în mai, creditorii au început să ceară rambursarea și FTX a fluctuat. Bankman-Fried a ramificat încă un miliard de dolari de active ale clienților pentru a menține pasul cu plățile. În timpul verii, când situația a devenit din ce în ce mai precară, Bankman prăjit a redirecționat cu sute de milioane de dolari mai mult către Alameda, au spus că au fost „împrumutați” pentru el și alți directori FTX.

marți după-amiază, când au fost publicate această acuzație și alte acuzații, un reporter a întrebat dacă tânărul prăjit, cunoscut pentru părul său și uniforma din tricouri și pantaloni scurți, a corespuns profilului unui fraudator financiar tipic.

"Puteți comite o fraudă în pantaloni scurți și tricouri la soare", a răspuns Williams. „Este posibil”.